| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja o zwołaniu NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz") informuje, że w dniu 10 marca 2009 r. podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 10 kwietnia 2009 r., na godzinÄ™ 11.00 w Warszawie, w budynku Centrum LIM, XIX piÄ™tro, pokój 1908, adres: Al. Jerozolimskie 65/79, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu oraz zÅ‚ożyÅ‚ wniosek o opublikowanie w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
12. Zamknięcie obrad.
Przewidywane są następujące zmiany Statutu Funduszu:
1) Zmiana artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 8.673.714,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy) i dzieli siÄ™ na 86.737.149 (sÅ‚ownie: osiemdziesiÄ…t sześć milionów siedemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci dziewięć) akcji zwykÅ‚ych o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów osiemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t jeden milionów osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000.".
- na nową treść w brzmieniu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy) i nie wiÄ™cej niż [***] zÅ‚ (sÅ‚ownie: [***] zÅ‚) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 86.737.149 (sÅ‚ownie: osiemdziesiÄ…t sześć milionów siedemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci dziewięć) i nie wiÄ™cej niż [***] (sÅ‚ownie: [***]) akcji zwykÅ‚ych o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów osiemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t jeden milionów osiemset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
(d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***];
(e) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].".
2) Zmiana artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"9.4. ZarzÄ…d jest upoważniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu o kwotÄ™ wynoszÄ…cÄ… do 963.036 (sÅ‚ownie: dziewięćset sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzydzieÅ›ci sześć zÅ‚otych) poprzez emisjÄ™ do 9.630.360 (sÅ‚ownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy trzysta sześćdziesiÄ…t) nowych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy)."
- na nową treść w brzmieniu:
"9.4. ZarzÄ…d jest upoważniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu o kwotÄ™ wynoszÄ…cÄ… do 6.505.286 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów pięćset pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych) poprzez emisjÄ™ do 65.052.860 (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t pięć milionów pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset sześćdziesiÄ…t) nowych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy)."
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że:
1. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ…
akcjonariusze posiadajÄ…cy imienne akcje Funduszu oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
akcjonariusze, posiadajÄ…cy zdematerializowane akcje Funduszu, którzy zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych;
Akcjonariusze mogÄ… skÅ‚adać Å›wiadectwa depozytowe w siedzibie SpóÅ‚ki w godzinach od 9.00 do 16.00, codziennie od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku, do dnia 02 kwietnia 2009 r. wÅ‚Ä…cznie.
2. przedstawiciele akcjonariusza zobowiÄ…zani sÄ… przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument z którego wynika umocowanie. W przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ… bÄ™dzie to aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpoÅ›rednio z wyciÄ…gu z rejestru, stosowne peÅ‚nomocnictwo;
3. pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu;
4. na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9.00 – 16.00.
| |
|
