pieniadz.pl

NFI Magna Polonia SA
Projekty Uchwał NWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 10 grudnia 2008

26-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-26
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Projekty Uchwał NWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 10 grudnia 2008
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 10 grudnia 2008 roku:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), przyjmuje porzÄ…dek obrad w dniu 10 grudnia 2008 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu;
13. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 16 Regulaminu Walnych ZgromadzeÅ„, uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. [***]
2. [***]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu;

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany strategii Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") uchwala co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera przyjmuje "Strategię Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc obowiÄ…zujÄ…cÄ… uchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr 23 w sprawie dalszej dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w trybie art. 24 ust 3 pkt. i) statutu NFI Magna Polonia SA., oraz przyjÄ™cia strategii NFI Magna Polonia SA
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
4. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 2 pkt a) Statutu Funduszu, postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
1. Podwyższa siÄ™ kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu z kwoty 1.284.048,20 zÅ‚ (jeden milion dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce czterdzieÅ›ci osiem zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy) do kwoty 7.473.714,90 zÅ‚ (siedem milionów czterysta siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy) to jest o kwotÄ™ 6.189.666,7 zÅ‚ (sześć milionów sto osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t groszy) w drodze emisji 61.896.667 (sześćdziesiÄ™ciu jeden milionów osiemset dziewięćdziesiÄ™ciu szeÅ›ciu tysiÄ™cy szeÅ›ciuset sześćdziesiÄ™ciu siedmiu) nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii "B" o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 12840483 do 74737149 ("Akcje Serii B").
2. W interesie Funduszu pozbawia siÄ™ dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru Akcji Serii B w caÅ‚oÅ›ci. Opinia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…ca pozbawienie prawa poboru stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y.
3. Akcje Serii B obejmowane będą po cenie emisyjnej w kwocie 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
4. Emisja Akcji Serii B dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że ZarzÄ…d Funduszu, ciÄ…gu 21 dni od dnia podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y, zÅ‚oży oferty objÄ™cia akcji podmiotom wymienionym w punkcie 5 niniejszej uchwaÅ‚y oraz na warunkach okreÅ›lonych w tym punkcie.
5. Akcje Serii B zostanÄ… objÄ™te w ten sposób, że:
a. spóÅ‚ka Rasting Limited z siedzibÄ… w Nikozji, Cypr przy ulicy Themistokli Dervi 48, CENTENNIAL BUILDING, lokal 701, zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spóÅ‚ek pod numerem HE 190450, obejmie 52.700.000 (pięćdziesiÄ…t dwa miliony siedemset tysiÄ™cy) Akcji Serii B o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 5.270.000 zÅ‚ (pięć milionów siedemset tysiÄ™cy zÅ‚otych) w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 5.100.000 (piÄ™ciu milionów stu tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela, spóÅ‚ki pod firmÄ… "Mediatel SpóÅ‚ka Akcyjna" z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000045784 ("Mediatel"), o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia groszy) każda, wyceniony na kwotÄ™ 63.240.000 zÅ‚ (sześćdziesiÄ™ciu dwóch milionów dwustu czterdziestu tysiÄ™cy zÅ‚otych);
b. pan Zbigniew Kazimierczak, zamieszkaÅ‚y w WaÅ‚brzychu (58-304) przy ul. Andersa 13/6, legitymujÄ…cy siÄ™ dowodem osobistym numer i seria: ANV 781316, posiadajÄ…cy numer PESEL 70011608638, obejmie 4.856.667 (cztery miliony osiemset pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem) Akcji Serii B o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 485.666,70 zÅ‚ (czterysta osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych siedemdziesiÄ…t groszy) w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 470.000 (czterystu siedemdziesiÄ™ciu tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela, spóÅ‚ki Mediatel, o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia groszy) każda, wyceniony na kwotÄ™ 5.828.000 zÅ‚ (pięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
c. spóÅ‚ka Titiona Limited, z siedzibÄ… w Nikozji, Cypr przy ulicy Themistokli Dervi 48, CENTENNIAL BUILDING, lokal 701, zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spóÅ‚ek pod numerem HE 190539, obejmie 1.240.000 (jeden milion dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy) Akcji Serii B o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 124.000 zÅ‚ (sto dwadzieÅ›cia cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych) w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 120.000 (sto dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela, spóÅ‚ki Mediatel, o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia groszy) każda, wyceniony na kwotÄ™ 1.488.000 zÅ‚ (jeden milion czterysta osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
d. spóÅ‚ka BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28 (00-688 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000020690, obejmie 3.100.000 (trzy miliony sto tysiÄ™cy) Akcji Serii B o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 310.000 zÅ‚ (trzysta dziesięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci 300.000 (trzysta tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela, spóÅ‚ki Mediatel, o wartoÅ›ci nominalnej 0,20 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia groszy) każda, wyceniony na kwotÄ™ 3.720.000 zÅ‚ (trzy miliony siedemset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy zÅ‚otych).
6. Oferty objÄ™cia Akcji Serii B, o których mowa w punkcie 4 powyżej, lub umowy o objÄ™ciu Akcji Serii B pomiÄ™dzy Funduszem a podmiotami, do których skierowane zostanÄ… te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku.
7. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia 01 stycznia 2008 r.
8. Akcje Serii B ulegajÄ… zamianie na akcje na okaziciela w chwili dopuszczenia do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2
W przypadku przyjÄ™cia ofert objÄ™cia Akcji Serii B, o których mowa w § 1 punkt 4 niniejszej uchwaÅ‚y, przeniesienie na Fundusz wÅ‚asnoÅ›ci akcji spóÅ‚ki Mediatel stanowiÄ…cych wkÅ‚ad niepieniężny na pokrycie Akcji Serii B, nastÄ…pi najpóźniej w terminie 90 dni od dnia dokonania w rejestrze przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego wpisu podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, dokonanego niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä…, z zastrzeżeniem art. 309 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Funduszu podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego niniejszą uchwałą.
§ 4
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z chwilÄ… podjÄ™cia, a staje siÄ™ skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z chwilÄ… dokonania wpisu podwyższenia kapitaÅ‚u w rejestrze przedsiÄ™biorców.
5. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 2 pkt a) Statutu Funduszu, postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
1. Podwyższa siÄ™ kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 1.200.000 zÅ‚ (jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych), to jest w przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu, dokonanego na podstawie uchwaÅ‚y nr [***] – do kwoty nie wyższej niż 8.673.714,90 zÅ‚ (osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy), w drodze emisji do 12.000.000 (dwunastu milionów) nowych akcji na okaziciela serii "C", nieuprzywilejowanych, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 74737150 do 86737149 ("Akcje Serii C").
2. W interesie Funduszu pozbawia siÄ™ dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru Akcji Serii C w caÅ‚oÅ›ci. Opinia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…ca pozbawienie prawa poboru stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y.
3. Akcje Serii C obejmowane będą po cenie emisyjnej w kwocie 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
4. Emisja Akcji Serii C dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, to jest przez zÅ‚ożenie przez Fundusz, w ciÄ…gu 21 dni od dnia podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y, ofert objÄ™cia Akcji Serii C skierowanych do nie wiÄ™cej niż 99 osób. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d Funduszu do dokonania wyboru osób, którym zostanÄ… zÅ‚ożone oferty objÄ™cia Akcji Serii C oraz zÅ‚ożenia im ofert objÄ™cia Akcji Serii C.
5. Akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Oferty objÄ™cia Akcji Serii C, o których mowa w punkcie 4 powyżej, lub umowy o objÄ™ciu Akcji Serii C pomiÄ™dzy Funduszem a podmiotami, do których skierowane zostanÄ… te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku.
7. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia 01 stycznia 2008 r.
§ 2
W przypadku przyjÄ™cia co najmniej jednej z ofert objÄ™cia Akcji Serii C, o których mowa w § 1 punkt 4 niniejszej uchwaÅ‚y, podwyższenie dochodzi do skutku, a wniesienie wkÅ‚adów pieniężnych powinno nastÄ…pić w terminie 7 dni od dnia objÄ™cia akcji.
§ 3
Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d Funduszu podejmowania wszelkich czynnoÅ›ci prawnych i faktycznych niezbÄ™dnych do przeprowadzenia i zarejestrowania podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu uchwalonego niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä…, w tym w szczególnoÅ›ci do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dookreÅ›lenia postanowieÅ„ statutu Funduszu.
§ 4
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z chwilÄ… podjÄ™cia, a staje siÄ™ skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z chwilÄ… dokonania wpisu podwyższenia kapitaÅ‚u w rejestrze przedsiÄ™biorców.

6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie 430 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
Zmienia siÄ™ Statut Funduszu w ten sposób, że:
1. Wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi co najmniej 7.473.714,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy) i nie wiÄ™cej niż 8.673.714,90 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czternaÅ›cie zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t groszy) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 74.737.149 (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t cztery miliony siedemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci dziewięć) i nie wiÄ™cej niż 86.737.149 (sÅ‚ownie: osiemdziesiÄ…t sześć milionów siedemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci dziewięć) akcji zwykÅ‚ych o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów osiemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 12840483 do 74737149;
(c) nie wiÄ™cej niż 12.000.000 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od numeru nie niższego niż 74737150 i nie wyższego niż 86737149.";
2. Wykreśla się w artykule 30 ust. 2 Statutu Funduszu postanowienie oznaczone literą "e", oraz wpisuje się w miejsce tego postanowienia treść w brzmieniu: "skreślony".
§ 2
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z chwilÄ… podjÄ™cia a staje siÄ™ skuteczna prawnie z chwilÄ… dokonania wpisu w rejestrze przedsiÄ™biorców.
7. UchwaÅ‚a w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia o ubieganiu siÄ™ o dopuszczenie akcji Funduszu serii B i serii C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz ich dematerializacji.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do:
1. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym GPW;
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A., w zwiÄ…zku z § 1 niniejszej uchwaÅ‚y, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz 1538)
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
8. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia upoważnić RadÄ™ NadzorczÄ… Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
9. Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Odwołuje się Pana [***] ze składu Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Powołuje się Pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
10. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia:
§ 1
Zmienić Regulamin Walnych Zgromadzeń Funduszu, poprzez nadanie mu treści określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm