| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 85 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz") informuje, że zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 10 grudnia 2008 roku, na godzinÄ™ 11:00 w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki NFI Magna Polonia S.A. z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii Funduszu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii B i serii C do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Funduszu;
13. Zamknięcie obrad.
Przewidywane są następujące zmiany Statutu Funduszu:
1) Zmiana artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 1.284.048,20 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden milion dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce czterdzieÅ›ci osiem zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy) i dzieli siÄ™ na 12.840.482 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów osiemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 12840482 o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda."
- na nową treść w brzmieniu:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej [***] zł (słownie: [***] złotych) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] złotych) i dzieli się na nie mniej niż [***] (słownie: [***]) i nie więcej niż [***] (słownie: [***] ) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów osiemset czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 12840483 do [***];
(c) nie mniej niż [***] (słownie: [***]) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od [***] do numeru nie niższego niż [***] i nie wyższego niż [***].";
2) Zmiana artykułu 30 ust. 2 Statutu Funduszu:
- z dotychczasowej treści w brzmieniu:
"UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane sÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 3/4 (trzech czwartych) oddanych gÅ‚osów:
(a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
(c) skreślony;
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) poÅ‚Ä…czenia Funduszu z innÄ… spóÅ‚kÄ…;
(f) rozwiÄ…zania Funduszu,
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody."
- na nową treść w brzmieniu:
"UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane sÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 (dwóch trzecich) oddanych gÅ‚osów:
(a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
(c) skreślony;
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) skreślony;
(f) rozwiÄ…zania Funduszu,
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.".
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że:
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zaÅ›wiadczenie depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu, potwierdzajÄ…ce blokadÄ™ tych akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostanÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia, przedstawiciele akcjonariusza zobowiÄ…zani sÄ… przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument peÅ‚nomocnictwa, a w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ… – aktualny wyciÄ…g z odpowiedniego rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpoÅ›rednio z wyciÄ…gu z rejestru, stosowne peÅ‚nomocnictwo;
akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez peÅ‚nomocnika, pod warunkiem uprzedniego zÅ‚ożenia pisemnych peÅ‚nomocnictw oraz zaÅ›wiadczenia depozytowego, o którym mowa powyżej. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych winni przedstawić aktualny wypis z Krajowego Rejestru SÄ…dowego. PeÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogÄ… być czÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy Funduszu.
na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9.00 – 16.00.
Porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 225 w dniu 18 listopada 2008r.
| |
|
