NFI Magna Polonia SA (06N) komunikat - Projekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-07-29

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Projekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna ("Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 12 sierpnia 2008 roku:
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA oraz art. 32 ust 1 Statutu NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana …………………………………………………………………………………… .
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 140 z dnia 18 lipca 2008 roku.
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007
Działając na podstawie art. 393 pkt, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajna Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się:
1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 459 tys. zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
2)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 217 tys. zł (pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy) złotych,
3)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 72 882 tys. zł ( siedemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
4)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50 641 tys. zł (pięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych,
6)dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI Magna Polonia SA za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., na które składa się:
a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A. sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 45 088 tys. zł,(czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A. za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 512 tys. zł, (dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy)złotych
c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotę 54 163 tys. zł, (pięćdziesiąt cztery miliny sto sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 111 028 tys. zł, (sto jedenaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy ) złotych
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2
Uchwala wchodzi z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia SA z działalnością w 2007 roku, i sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku zawierającego zwięzłą ocenę działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 30.1 pkt a) w związku z art. 24 ust 24.3 pkt c) Statutu NFI Magna Polonia SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia SA z działalnością w 2007 roku, i sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku zawierającego zwięzłą ocenę działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007.
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: podziału zysku netto za rok 2007 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego magna Polonia SA uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zgodnie z wnioskiem Zarządu dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w ten sposób, że:
kwotę 5 217 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy) złotych zysku netto przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej - Prezesowi Zarządu z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej – Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Oskroba – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Oskroba – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Bożyk – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Bożyk – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Cholewa – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Cholewa – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 4 października 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Kukawka –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Kukawka –Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Skalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Konradowi Smok - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Smok - Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Janinie Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Janinie Wiśniewskiej- Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: zmiany statutu spółki
Działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 2 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA o następującej treści:
1. Dotychczasowy artykuł nr 5 ust. 1 w brzmieniu:
"5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej."
otrzymuje następujące brzmienie:
"5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami."
2. Dotychczasowy artykuł 7 ust. 2 w brzmieniu:
"7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.z."
otrzymuje następujące brzmienie:
"7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.z."
3. Dotychczasowy artykuł 8 w brzmieniu:
"8. Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest angażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości aktywów netto Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3. skreślony
8.4. skreślony
8.5. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
(a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
(b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości lub akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) %wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta - ograniczenie to nie dotyczy nabywania papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
8.11. Ograniczenia określone w art. 8.6., 8.8., 8.9. oraz 8.10. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował."
skreśla się w całości.
4. Do dotychczasowego artykułu 9 dodaje się kolejne ustępy:
"9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 963.036 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 9.630.360 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
9.5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
9.6. Za zgodą akcjonariuszy Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9.7. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
(a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami;
(b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
(c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
9.8. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej."

5. Dotychczasowy artykuł 11 w brzmieniu:
"11.1. Fundusz może emitować obligacje w tym obligacje zamienne.
11.2. Akcje Funduszu mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne),
11.3. Decyzje o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu, w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
11.4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
11.5. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym określa w szczególności:
(a) podstawę prawną umorzenia akcji,
(b) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia,
(c) sposób obniżenia kapitału zakładowego,
11.6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji wymaga umotywowania przez Zarząd Funduszu oraz opinii Rady Nadzorczej."
zostaje zastąpiony artykułem 11 w brzmieniu:
"11.1. Fundusz może emitować obligacje w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
11.2. Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych."
11.3. Akcje Funduszu mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne).
11.4. Decyzje o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
11.5. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
11.6. Skreślony."
6. Dotychczasowy artykuł 15 ust. 1 i 2 w brzmieniu:
"15.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu i trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów Zarządu."
otrzymuje następujące brzmienie:
"15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu i trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów Zarządu."
7. Dotychczasowy artykuł 16 ust. 2 w brzmieniu:
"16.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów."
skreśla się w całości.
8. Dotychczasowy artykuł 17 ust. 1 w brzmieniu:
"17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
otrzymuje następujące brzmienie:
"17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem."
9. Dotychczasowy artykuł 17 ust. 2 w brzmieniu:
"17.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane (art. 373 § 3 Kodeksu spółek handlowych)."
skreśla się w całości.
10. Dotychczasowy artykuł 18 ust. 2 brzmieniu:
"18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą i obowiązujące przepisy."
otrzymuje następujące brzmienie:
"18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie."
11. Dotychczasowy Artykuł 19 ust. 1 w brzmieniu:
"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata."
otrzymuje następujące brzmienie:
"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata."
12. Dotychczasowy artykuł 19 ust. 3 w brzmieniu:
"19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi."
skreśla się w całości.
13. Dotychczasowy artykuł 20 w brzmieniu:
"20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
20.4. skreślony"
otrzymuje następujące brzmienie:
"20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
20.3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji."
20.4. skreślony"
14. Dotychczasowy artykuł 21 ust. 2 w brzmieniu:
"21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad."
otrzymuje brzmienie:
"21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad."
15. Dotychczasowy artykuł 22 ust. 1 - 4 w brzmieniu:
"22.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
22.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały i wzięli udział w głosowaniu.
otrzymuje następujące brzmienie:
"22.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
22.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały.
16. Dotychczasowy artykuł 24 w brzmieniu:
"24.1.
(a) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
(b) Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.
24.2. skreślony
24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
(a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań;
(b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu;
(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
(d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
(e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
(f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
(g) skreślony
(h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
(i) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005.) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
24.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
otrzymuje następujące brzmienie:
"24.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
24.2. Skreślony
24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
(a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań;
(b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
(d) skreślony
(e) z zastrzeżeniem artykułu 18.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
(f) skreślony
(g) skreślony
(h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
(i) przedstawianie akcjonariuszom, na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
22.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy."
24.5. skreślony
17. Dotychczasowy artykuł 27 ust. 1 w brzmieniu:
"27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
otrzymuje następujące brzmienie:
"27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. "
18. Dotychczasowy artykuł 27 ust. 3 w brzmieniu:
"27.3. Żądanie, o którym mowa w art. 27.2., zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
skreśla się w całości
19. Dotychczasowy artykuł 30 ust. 2 w brzmieniu:
"30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
(a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
(c) umorzenia akcji;
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu;
(e) połączenia Funduszu z inną spółką;
(f) rozwiązania Funduszu,
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody."
otrzymuje następujące brzmienie:
"30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
(a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa;
(c) skreślony
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) połączenia Funduszu z inną spółką;
(f) rozwiązania Funduszu.
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody."
20. Dotychczasowy artykuł 32 ust. 1 w brzmieniu:
"32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd"
otrzymuje następujące brzmienie:
"32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd"
21. Artykuł 33 w brzmieniu:
"33. Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą."
skreśla się w całości.
22. Dotychczasowy artykuł 36 w brzmieniu:
"36. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku."
przyjmuje nr 33 i otrzymuje następujące brzmienie:
"33. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie."
23. Dodaje się nowy artykuł 36¹ w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy celowe kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków."
24. Dotychczasowy artykuł nr 37 ust. 2 w brzmieniu:
"37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy."
skreśla się w całości.

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą NFI Magna Polonia SA do ustalenia jednolitego tekstu Statutu NFI magna Polonia SA z uwzględnieniem powyższych zmian
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust 2 Statutu Funduszu, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA Pana/Panią ………………………………………………. .
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA podjętej w trybie art. 24 ust 24.3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA

Działając na podstawie art. art. 24 ust 24.3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA oraz uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA z dnia 29 lipca 2008 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje rekomendację Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA w sprawie przyjęcia strategii zawartą w uchwale Nr V/19/2008 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu NFI Magna Polonia SA z dnia 18 marca 2008r.na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA nr V/10/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz pozostawia decyzję co do rozporządzenia akcjami własnymi Funduszu swobodnemu uznaniu Zarządu.
§ 2
Niniejsza rekomendacja wynika z konieczności zwiększenia ilości akcji w obrocie giełdowym a co za tym idzie zwiększenia płynności tych akcji w związku z planowaną zmianą strategii Funduszu i w konsekwencji wstrzymaniem jego likwidacji. Aktualna cena rynkowa akcji Funduszu istotnie przekracza wartość aktywów netto przypadającą na jedną akcje Funduszu w związku z czym sprzedaż akcji własnych przez Fundusz spowoduje zwiększenie wartości aktywów netto na jedną akcję. Biorąc pod uwagę powyższe potencjalna sprzedaż akcji jest korzystna zarówno dla Funduszu jak i jego akcjonariuszy.
§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..… /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA
z dnia 12 sierpnia 2008 r.

W sprawie: podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu NFI Magna Polonia SA z dnia 18 marca 2008r ., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA nr V/10/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A
§ 2
Niniejsza rekomendacja wynika z konieczności zwiększenia ilości akcji w obrocie giełdowym a co za tym idzie zwiększenia płynności tych akcji w związku z planowaną zmianą strategii Funduszu i w konsekwencji wstrzymaniem jego likwidacji. Aktualna cena rynkowa akcji Funduszu istotnie przekracza wartość aktywów netto przypadającą na jedną akcje Funduszu w związku z czym sprzedaż akcji własnych przez Fundusz spowoduje zwiększenie wartości aktywów netto na jedną akcję. Biorąc pod uwagę powyższe potencjalna sprzedaż akcji jest korzystna zarówno dla Funduszu jak i jego akcjonariuszy.
§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NFI Magna Polonia SA
Projekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Magna Polonia SAProjekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Magna Polonia SA
Projekty Uchwał ZWZ NFI Magna Polonia SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2008