| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz") informuje, że zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 12 sierpnia 2008 roku, na godzinÄ™ 12:00 w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki NFI Magna Polonia S.A. z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki, oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
7.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007
9.Udzielenie absolutorium ZarzÄ…dowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Funduszu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie umorzenia akcji.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu w trybie art. 24 ust. 24.3 pkt i ) Statutu oraz określenia strategii Funduszu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć akcjonariusze SpóÅ‚ki, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 5 sierpnia 2008 r. do godziny 16:00) imienne Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce legitymacjÄ™ do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki, zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 9.00 – 16.00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych). Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 140 w dniu 18 lipca 2008r.) | |
|
