| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ NFI Magna Polonia S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, dnia 3 września 2007 r.
Nasz Znak: L.dz. 91 /07/AP
Komisja Nadzoru Finansowego
GieÅ‚da Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący 36/07
Zgodnie z par. 39 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej informacjÄ™ w sprawie zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. ukazaÅ‚o siÄ™ w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym Nr 170/2006 (2767) w dniu dzisiejszym pod poz. 11061.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. zostało zwołane na dzień 4 października 2007 roku, na godz. 11.00 w hotelu MARRIOTT, Al. Jerozolimskie nr 65/79 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006,
2) Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
3) wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
4) sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2006 zawierającego zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r.
7. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2006,
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2006 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia S.A. z działalności w 2006 r. i Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2006 zawierającego zwięzłą ocenę działalności NFI Magna Polonia S.A. w 2006 r.
6) decyzji walnego zgromadzenia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w trybie art. 24 ust. 24.3 pkt i ) Statutu,
7) upoważnienia Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia,
8) oÅ›wiadczenia ZarzÄ…du o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. w 2007 r. zasad Å‚adu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spóÅ‚kach publicznych 2005",
9) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 r.,
10) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 r.,
11) zatwierdzenia Aneksu Nr 24 do Umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.,
12) zmian w Radzie Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać peÅ‚nomocnictwa do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
ZarzÄ…d Funduszu informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… z art. 406 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uprawnieni do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… Akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana PawÅ‚a II 25, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zaÅ›wiadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. ZaÅ›wiadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostanÄ… wydane przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana PawÅ‚a II 25, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie z art. 407 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Akcjonariusze majÄ… prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, odpisy Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 r. i Sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny tych sprawozdaÅ„ oraz opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta bÄ™dÄ… wydane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piÄ™tnaÅ›cie dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Z poważaniem
Robert Bożyk
Wiceprezes ZarzÄ…du | |
|
