| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ NFI Magna Polonia S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), NFI Magna Polonia S.A. przekazuje poniżej informację w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Magna Polonia S.A. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 152/2006 (2497) w dniu dzisiejszym poz. 9774.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. zostało zwołane na dzień 8 września 2006 roku, na godz. 11.00 w Radisson SAS Centrum Hotel, przy ulicy Grzybowskiej 24 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2005,
2) Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.,
3) wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podziału zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2005 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych.
7. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2005,
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.,
4) podziału zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2005 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
5) umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.,
6) obniżenia kapitału zakładowego i zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.,
7) oświadczenia Zarządu o przestrzeganiu w NFI Magna Polonia S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005",
8) wykonania uchwały Nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z dnia 13 kwietnia 2006 r.,
9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
10) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
11) wyboru Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. V kadencji.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Dotychczasowa treść art. 9.1:
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Proponowana treść art. 9.1:
"9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.284.048,20 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.840.820 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 12.840.820 o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu.
Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z treścią z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. Zaświadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta będą wydane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Z poważaniem
Marzena Tomecka
Prezes Zarządu
| |
|
