| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 5 | |
| |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI MAGNA POLONIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjete uchwały na NWZ Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Warszawa, dnia 17 marca 2005 r.
Nasz Znak: L. dz. 44/08/05/MZ
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący 08/05
Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. oraz z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.Nr 31/02 poz. 280 oraz Nr 220/03 poz. 2169) przekazuję treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 marca br.
Uchwała Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się następujący porządek obrad:------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------------
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.---------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
Uchwała Nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2005 roku
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust.1 i 2 Statutu Funduszu - uchwala się, co następuje:---------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Pana Marka Głuchowskiego.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------------------------
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------
Z poważaniem,
Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
| |
|
