| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 5 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI MAGNA POLONIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ Funduszu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Warszawa, dnia 1 marca 2005 r.
Nasz Znak: L. dz. 40/05/05/MZ
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa
Raport bieżący 05/05
Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. oraz z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.Nr 31/02 poz. 280 oraz Nr 220/03 poz. 2169) przekazuję treść projektów uchwał, które Zarząd Funduszu przedstawi na zwołanym na dzień 17 marca br. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Magna Polonia S.A., o zwołaniu którego informowaliśmy w raporcie bieżącym 04/05 w dniu 22 lutego br.
Uchwała Nr 1 / 2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A. oraz art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią / Pana ..............................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 2 / 2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. ......................................................
2. .....................................................
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
2. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3 / 2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 37, poz. 1885 z dnia 22 lutego 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 4 / 2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust.1 i 2 Statutu Funduszu - uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Pana / Panią ...............................................................................
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
2. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym.
Z poważaniem,
Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
| |
|
