| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | 06MAGNA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _Rozporządzenie_, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _ZWZ_ w dniu 28 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.", niniejszym postanawia co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Katarzynę Miłek.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym postanawia co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku;
c. wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;
d. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.
19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie § 16 "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.", niniejszym postanawia co następuje:
§1.
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł _pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy_;
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł _czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy_;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł _czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze_;
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 462.656,48 zł _czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy_;
5. informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63 zł _pięćdziesiąt sześć miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze_;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 19.796.391,80 zł _dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze_;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł _dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze_;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł _jeden milion pięćdziesiąt sześć tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy_;
5. informację dodatkową.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 14.344.750,20 złotych _czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy_ pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 456.665 akcji, stanowiących 3,28 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 456.665, z czego 456.665 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Mirosław Janisiewicz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 07 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Wiplera na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogusława Piwowara na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych
UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariana Szołucha na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości lokalowej będącej własnością Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 4 _cztery_ lok. 96 _dziewięćdziesiąt sześć_ oraz dwóch miejsc postojowych w garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej nr 4 _Cztery_ w Warszawie, będących własnością Spółki.
2. Zbycie wyżej wymienionej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 2.350.000,00 zł _dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, zawartej między Spółką, a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wysokość oprocentowania pożyczki zostanie ustalona na stawkę WIBOR 6M _podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca_ + 4,00% _cztery procent_ w skali roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
| | |
