| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Narodowy Fundusz Inwestycyjny "OCTAVA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 października 2005 r., o godzinie 16:00, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, sala "Mars".
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004 i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Funduszu za rok 2004.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2004 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku;
2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Funduszu za rok 2004 i Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA SA na temat działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok 2004;
3. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 2004 rok;
4. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2004;
5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 roku;
6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku;
9. Przedstawienie informacji w sprawie wygaśnięcia Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego zawartej pomiędzy Ósmym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. oraz KP Konsorcjum Sp. z o.o. w dniu 12 lipca 1995 r. na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 tejże Umowy, tj. w związku z zamknięciem dziesiątego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Octava.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 49 poz.447 z późn.zm. – "Ustawa"), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 września 2004 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art.10 Ustawy.
Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.
| |
|
