| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z ogłoszeniem Zarządu Octava NFI SA, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 120 z dnia 22 czerwca 2005 roku poz. 7348 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA na dzień 17 sierpnia 2005 roku, Zarząd Funduszu informuje, iż odwołuje się przedmiotowe Walne Zgromadzenie. Stosowne ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Na prośbę akcjonariusza został wyznaczony wcześniejszy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 1 sierpnia 2005 roku.
Tym samym, Zarząd Funduszu informuje, co następuje:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2005 r.,
o godzinie 16:00, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, sala "Saturn".
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 k.s.h.
7. Podjęcie uchwały w oparciu o art. 158b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania przepływu informacji dotyczących Spółki pomiędzy KP Konsorcjum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako firmą zarządzającą Spółką a Central European Holdings Limited oraz informacji pochodzących od Zarządu Spółki i przekazywanych Central European Holdings Limited.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 49 poz. 447 z późn. zm. – "Ustawa"), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 lipca 2005 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art. 10 Ustawy.
Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.
| |
|
