| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ABC DATA S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwaÅ‚ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ABC Data S.A. przedstawia projekty uchwał NWZ ABC Data S.A. planowanego na dzień 30 września 2011 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PaniÄ…/Pana ………….
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad w brzmieniu ogÅ‚oszonym w dniu 2 wrzeÅ›nia 2011 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób okreÅ›lony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1) Pana …………….,
2) Pana …………….
3) Pana …………….
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:
1) PaniÄ…/Pana ………….…
2) PaniÄ…/Pana ………….…
3) PaniÄ…/Pana …………….
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym odnośnie każdej osoby.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym upoważnia Zarząd ABC Data S.A. do nabywania akcji własnych ABC Data S.A. ("Akcje Własne") na następujących warunkach:
1) Å‚Ä…czna liczba nabywanych Akcji WÅ‚asnych wyniesie nie wiÄ™cej niż …… % iloÅ›ci akcji ABC Data S.A. znajdujÄ…cych siÄ™ w obrocie na rynku regulowanym GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie w dacie podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y, przy czym Å‚Ä…czna wartość nominalna Akcji WÅ‚asnych nie przekroczy 20 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego ABC Data S.A., uwzglÄ™dniajÄ…c w tym również wartość nominalnÄ… pozostaÅ‚ych akcji wÅ‚asnych ABC Data S.A., które nie zostaÅ‚y przez ABC Data S.A. zbyte,
2) Å‚Ä…czna cena (kwota) nabycia Akcji WÅ‚asnych, powiÄ™kszona o koszty ich nabycia, nie bÄ™dzie wiÄ™ksza niż ………………….,
3) cena jednostkowa nabycia Akcji WÅ‚asnej nie może przekroczyć poziomu …….. zÅ‚ i nie może być niższa od poziomu ………. zÅ‚, przy czym cena jednostkowa nabycia Akcji WÅ‚asnej nie może być wartoÅ›ciÄ… wyższÄ… spoÅ›ród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach gieÅ‚dowych na rynku regulowanym GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie,
4) nabywanie Akcji WÅ‚asnych może nastÄ™pować w okresie nie dÅ‚uższym niż do dnia ………………………, nie dÅ‚użej jednak niż do chwili wyczerpania Å›rodków przeznaczonych na nabycie Akcji WÅ‚asnych,
5) przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte,
6) Akcje Własne mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych,
7) kwota nabycia Akcji Własnych zostanie wypłacona z kapitału zapasowego ABC Data S.A.,
8) nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do:
a) dalszej odsprzedaży Akcji WÅ‚asnych, w tym, w procesach przejÄ™cia i akwizycji, w szczególnoÅ›ci odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziaÅ‚owców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziaÅ‚y/akcje tych podmiotów,
b) umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego ABC Data S.A.
2. ZarzÄ…d ABC Data S.A. majÄ…c na celu interes ABC Data S.A. uprawniony jest do:
a) zakoÅ„czenia nabywania Akcji WÅ‚asnych przed terminem …………. lub przed wyczerpaniem caÅ‚oÅ›ci Å›rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwaÅ‚y,
b) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. upoważnia niniejszym ZarzÄ…d ABC Data S.A. do wskazania celu nabycia Akcji WÅ‚asnych i ustalenia szczegóÅ‚owych warunków nabycia Akcji WÅ‚asnych w zakresie nieuregulowanym niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä… oraz upoważnia ZarzÄ…d ABC Data S.A. do dokonywania wszelkich czynnoÅ›ci prawnych i/lub faktycznych zmierzajÄ…cych do wykonania niniejszej uchwaÅ‚y, w tym do zawarcia umowy z firmÄ… inwestycyjnÄ… w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji WÅ‚asnych.
4. Na podstawie § 15 ust. 2 lit. o Statutu ABC Data S.A. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do uzyskania zgody na nabywanie Akcji WÅ‚asnych, jak również opinii Rady Nadzorczej na podjÄ™cie czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w ust. 2 niniejszej uchwaÅ‚y.
5. W okresie obowiÄ…zywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwaÅ‚y ZarzÄ…d ABC Data S.A. zobowiÄ…zany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym Walnym Zgromadzeniu ABC Data S.A. nastÄ™pujÄ…cych informacji:
a) przyczyny lub cele nabycia Akcji WÅ‚asnych,
b) liczba i wartość nominalna nabytych Akcji Własnych,
c) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym ABC Data S.A.,
d) Å‚Ä…czna cena nabycia Akcji WÅ‚asnych i koszty nabycia Akcji WÅ‚asnych.
6. ZarzÄ…d ABC Data S.A., po zakoÅ„czeniu nabywania Akcji WÅ‚asnych i ustaleniu zgodnie z ust. 1 pkt 8 lit. b) celu nabywania Akcji WÅ‚asnych jako nabywanie Akcji WÅ‚asnych w celu ich umorzenia, zwoÅ‚a Walne Zgromadzenie ABC Data S.A., na którego porzÄ…dku obrad zamieszczone zostanÄ… w szczególnoÅ›ci uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia Akcji WÅ‚asnych i obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego ABC Data S.A. w wyniku umorzenia Akcji WÅ‚asnych.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych [...] (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
| |
|