pieniadz.pl

ABC Data
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

02-09-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-09-02
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ABC Data S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 §1 k.s.h., art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. w zwiÄ…zku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz na podstawie § 38 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2011 r., na godz. 12:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie ABC Data S.A. w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

PorzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Sporządzenie listy obecności,
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6) Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
- udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
7) Wolne wnioski,
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 9 wrzeÅ›nia 2011 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie należy przesÅ‚ać na adres SpóÅ‚ki lub zÅ‚ożyć w jej siedzibie przed upÅ‚ywem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres wza@abcdata.com.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze chcÄ…cy skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
JeÅ›li żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ speÅ‚nia wymagania prawa i niniejszego ogÅ‚oszenia, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 12 wrzeÅ›nia 2011 r. ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania NWZ, w tym poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.abcdata.com.pl

Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przez terminem NWZ (najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzajÄ…cym datÄ™ NWZ) zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, przesyÅ‚ajÄ…c na adres wza@abcdata.com.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw objÄ™tych ogÅ‚oszonym porzÄ…dkiem obrad lub spraw, które majÄ… zostać lub zostaÅ‚y wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze chcÄ…cy skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumentu powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Zatem aby skorzystanie przez akcjonariusza z powyższego uprawnienia nie zakÅ‚ócaÅ‚o przebiegu obrad NWZ i nie stanowiÅ‚o przeszkody w uwzglÄ™dnieniu praw innych akcjonariuszy, każdy akcjonariusz chcÄ…cy zgÅ‚osić projekt uchwaÅ‚y podczas obrad NWZ, powinien poinformować PrzewodniczÄ…cego o zamiarze zgÅ‚oszenia projektu uchwaÅ‚y najpóźniej przy przystÄ…pieniu przez NWZ do rozpatrywania punktu porzÄ…dku obrad dotyczÄ…cego tej uchwaÅ‚y poprzez przedstawienie jej projektu PrzewodniczÄ…cemu.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci, sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa dostÄ™pny jest od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki, w sekcji Informacje dla Inwestorów (WZA).

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć zawiadomienie o udzielaniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie akcjonariusza i pełnomocnika.

O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesÅ‚anej pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@abcdata.com.pl, dokÅ‚adajÄ…c wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i oznaczenie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, na którym te prawa bÄ™dÄ… wykonywane. SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i bÄ™dzie stanowiÅ‚ podstawÄ™ do odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w NWZ.
Do zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa należy doÅ‚Ä…czyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci (w tym aktualny odpis z KRS) akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych, jak również peÅ‚nomocnika.

Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i przedÅ‚ożeniu ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku peÅ‚nomocnik powinien okazać wydruk peÅ‚nomocnictwa przesÅ‚anego uprzednio do SpóÅ‚ki pocztÄ… elektronicznÄ… na adres wza@abcdata.com.pl w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez radcÄ™ prawnego, adwokata lub notariusza) wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
W przypadku jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawdziwoÅ›ci dokumentów, o których mowa powyżej, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczÄ™ciem obrad NWZ okazania oryginaÅ‚ów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza, adwokata lub radcÄ™ prawnego. W razie ich nie przedstawienia peÅ‚nomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.

Wszystkie powyższe zasady znajdujÄ… odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia SpóÅ‚ki w formie elektronicznej o odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa w firmie elektronicznej powinno zostać przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki do godz. 12:00 w dniu roboczym bezpoÅ›rednio poprzedzajÄ…cym dzieÅ„ obrad NWZ.

CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na NWZ.
Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na NWZ jest czÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, czÅ‚onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organu lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od ABC Data S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie lub możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej www.abcdata.com.pl SpóÅ‚ka zamieszcza formularze wzoru peÅ‚nomocnictwa i instrukcji dotyczÄ…cej sposobu gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa gÅ‚osu, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a czy peÅ‚nomocnik wykonuje prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymaÅ‚ od akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
ZarzÄ…d informuje, że nie ma możliwoÅ›ci uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
ZarzÄ…d informuje, że nie ma możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie obrad NWZ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
ZarzÄ…d informuje, że nie ma możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu na NWZ drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest 14 września 2011 r. (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo do uczestniczenia w NWZ majÄ… tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji tj. w dniu 14 wrzeÅ›nia 2011 r. byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji SpóÅ‚ki na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 15 wrzeÅ›nia 2011 r., podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.
SpóÅ‚ka niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w NWZ bÄ™dÄ… wyÅ‚Ä…cznie osoby, które:
 byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 wrzeÅ›nia 2011 r.,
 zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu NWZ i nie później niż w dniu 15 wrzeÅ›nia 2011 r. – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ.
Rekomenduje siÄ™ akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobÄ… w dniu NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego i przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych (KDPW). KDPW sporzÄ…dza ten wykaz na podstawie wystawionych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w NWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00 przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 27, 28 i 29 wrzeÅ›nia 2011 r.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w NWZ nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. SpóÅ‚ka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnieÅ„ akcjonariusza.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone sÄ… o dokonanie rejestracji, w tym przedÅ‚ożenia wskazanych w niniejszym ogÅ‚oszeniu dokumentów, w miejscu odbycia NWZ na póÅ‚ godziny przez rozpoczÄ™ciem obrad NWZ.
W przypadku znacznej liczby akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w NWZ, SpóÅ‚ka zorganizuje gÅ‚osowanie z użyciem elektronicznych systemów gÅ‚osowania (kart elektronicznych) i liczenia gÅ‚osów.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.abcdata.com.pl od dnia zwoÅ‚ania NWZ zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h.
Uwagi, opinie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem NWZ bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.abcdata.com.pl niezwÅ‚ocznie po ich otrzymaniu lub sporzÄ…dzeniu.

Informacje ogólne
Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynnoÅ›ci okreÅ›lone zostaÅ‚y obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, dotyczÄ… zdarzeÅ„ wystÄ™pujÄ…cych od chwili zwoÅ‚ania NWZ do jego zakoÅ„czenia. Zatem jeÅ›li przewidziany jest termin na wykonanie okreÅ›lonych czynnoÅ›ci przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynnoÅ›ci SpóÅ‚ki, czynnoÅ›ci te dokonane sÄ… w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do SpóÅ‚ki przed upÅ‚ywem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysÅ‚ane przez akcjonariusza przed upÅ‚ywem zakreÅ›lonego terminu, a otrzymane przez SpóÅ‚kÄ™ po upÅ‚ywie tego terminu, bÄ™dzie czynnoÅ›ciÄ… dokonanÄ… przez akcjonariusza po upÅ‚ywie terminu i bÄ™dzie nieskuteczne.

Dodatkowo akcjonariusze komunikujÄ…c siÄ™ ze SpóÅ‚kÄ… za poÅ›rednictwem Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres wza@abcdata.com.pl powinni brać pod uwagÄ™ fakt, że SpóÅ‚ka (osoby obsÅ‚ugujÄ…ce podany wyżej adres) bÄ™dÄ… zapoznawać siÄ™ z otrzymanÄ… korespondencjÄ… w godzinach pracy SpóÅ‚ki (od 9:00 do 17:00) w dni powszednie.

SzczegóÅ‚owa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych [...] (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.)




Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm