ABC Data (ABC) komunikat - ABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-06-11

Skrócona nazwa emitenta

ABC DATA S.A.

Temat

ABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 08 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - MCI Management S.A. (dalej "MCI"), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku ("ZWZ") następujących spraw:
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
o treści jak poniżej:

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

Na podstawie § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. w związku z art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zmienić wykorzystanie "Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych" Spółki utworzonego w wysokości 20.000.000 zł zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w następujący sposób:
1) kwotę ........................... zł (słownie: .............................) pozostawić jako "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych",
2) kwotę ............................. zł (słownie: .................................) przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 7 ust. 12 Statutu ABC Data S.A. i art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:
"2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20 milionów złotych,"
otrzymuje brzmienie:
"2) łączna cena (kwota) nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż ............................. złotych,".
2) § 2 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" kwotę w łącznej wysokości 20.000.000 zł."
otrzymuje brzmienie:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia utworzyć w ABC Data "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" i wydziela z kapitału zapasowego ABC Data S.A. na "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" kwotę w łącznej wysokości ........................ zł."

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania MCI wyglądać będzie następująco:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Sporządzenie listy obecności,
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
11) Podjęcie uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży,
- podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
- udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w oku obrotowym 2011,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

ABC Data
ABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ABC DataABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ABC Data
ABC Data S.A. Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza