| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 15 maja 2013 r. ZarzÄ…d ABC Data S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (zwanej także "SpóÅ‚kÄ…"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzieÅ„ 10 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.
PorzÄ…dek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad ZWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2012;
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012;
f. zmiany wykorzystania kapitaÅ‚u rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwaÅ‚Ä… nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 30 wrzeÅ›nia 2011 r.;
g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
h. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012;
i. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012;
j. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym;
k. przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki;
l. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad ZWZ.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego
raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgrodmadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod
adresem:
http://www.abcdata.com.pl/informacje/relacje-inwestorskie/wza/ | |
|
