| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką" lub "Emitentem"), niniejszym informuje, że w dniu 17 maja 2013 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza ABCD Management Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 k.s.h o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego także "ZWZ") zwołanego na dzień 10 czerwca 2013 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14, punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki dodaje w pkt 6 porządku obrad lit. m o następującym brzmieniu:
"m. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej".
Jednocześnie Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok
obrotowy 2012;
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2012;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012;
f. zmiany wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 r.;
g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
j. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z doradcą finansowym;
k. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
l. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
m. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad ZWZ.
Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki objęty w/w wnioskiem akcjonariusza:Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r.
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia w następującej wysokości:
- 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na następujących zasadach:
a) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej uczestniczył w całości obrad bez wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:
- 1 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 1 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 5 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
b) w przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej był obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w wypadku gdy wziął udział tylko w części obrad, stawka wynagrodzenia za jedno posiedzenie wynosi:
- 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 750 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2 500 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej nie może rocznie przekroczyć kwoty:
- 20 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej,
- 30 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 100 000 zł - w przypadku Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcję w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 450 zł za godzinę pracy w ramach poszczególnych komitetów. Maksymalna liczba godzin pracy Członka Rady Nadzorczej w poszczególnym komitecie wynosi 16 godzin na kwartał kalendarzowy. W wypadku przekroczenia limitu nadwyżka godzin nie zostaje przeniesiona na kolejne kwartały, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrazi uprzednio na to zgodę.
5. Za udział w obradach Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 3 500 zł za jedno zgromadzenie.
6. Wszystkie kwoty wynagrodzeń określone w niniejszej uchwale są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Wynagrodzenie określone w niniejszej uchwale nie zawiera kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki przewidzianych w art. 392 § 3 k.s.h.
8. Członkom Rady Nadzorczej zapewnia się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki (Directors & Officers).
9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Łączne wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej należne w 2013 r. nie może przekroczyć limitów określonych w pkt 3 powyżej.
10. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r., zmieniona uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2010 r. | |
|
