| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | 1 |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. - korekta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ABC Data S.A. niniejszym koryguje bÅ‚Ä™dy edycyjne w materiaÅ‚ach zwiÄ…zanych z ogÅ‚oszeniem zwoÅ‚ujÄ…cym ZWZ SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 23 czerwca 2014 roku w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
* koryguje się porządek obrad poprzez dodanie punktu k-1 o treści "zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej".
Projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej tego punktu porzÄ…dku obrad zawarty byÅ‚ w ogÅ‚oszeniu z dnia 26 maja 2014 roku w projektach uchwaÅ‚ oraz formularzu gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. W dokumentacji przedstawionej akcjonariuszom w ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ujÄ…cym ZWZ z dnia 26 maja 2014 roku byÅ‚ umieszczony tekst uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej wraz z tekstem regulaminu.
* koryguje siÄ™ treść projektu uchwaÅ‚y numer 29 ZWZ SpóÅ‚ki poprzez zamianÄ™ w Par. 1 ustÄ™p 9 punkt 2 tekstu:
"2/ poziom zysku EBITDA wykazany w sprawozdaniu finansowym SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013, wynikajÄ…cy ze zbadanego przez biegÅ‚ego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wynosić bÄ™dzie minimum 70.722 tys. zÅ‚otych – "Warunek Ekonomiczny";"
na tekst:
"2/ poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013, wynikajÄ…cy ze zbadanego przez biegÅ‚ego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić bÄ™dzie minimum 70.722 tys. zÅ‚otych – "Warunek Ekonomiczny";"
W związku z korektą treści projektu uchwały numer 29 odpowiedni zapis wprowadzono też do formularza instrukcji głosowania przez pełnomocnika.
W związku z wprowadzonymi korektami zmianie uległy załączniki:
* PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu WZA SpóÅ‚ki;
* Projekty uchwaÅ‚ na WZA SpóÅ‚ki;
* Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika.
wyłącznie w zakresie opisanym powyżej.
Poniżej umieszczono skorygowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ:
W dniu 26 maja 2014 r. ZarzÄ…d ABC Data S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ") na dzieÅ„ 23 czerwca 2014 r., na godz. 10:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.
PorzÄ…dek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad ZWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2013;
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
f. zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego;
g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
h. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013;
i. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013;
j. odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
k. powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
k-1. zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
l. udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia;
m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ Programu Motywacyjnego za rok 2013;
n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela SpóÅ‚ki serii J, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii J z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad ZWZ.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego
raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgrodmadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod
adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia | |
|
