| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 132 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-29 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ABC DATA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnegio Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W dniu 29 października 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402(1) § 1 i 2 k.s.h. i art. 402(2) k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ") na dzień 25 listopada 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.
PorzÄ…dek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu motywacyjnego za rok 2013;
b. w sprawie zmian w statucie Spółki;
c. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Zarządu i osób kluczowych;
d. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki;
e. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Rady Nadzorczej;
f. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki;
g. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.;
h. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji;
i. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad NWZ.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego
raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod
adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia | | |
