| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na wniosek akcjonariusza | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 25 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "MCI"), zawierające wniosek umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14 ("ZWZ") następujących spraw:
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady nadzorczej;
- podjęcia uchwały ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki;
Pełna treść uchwał zgłoszonych we wniosku akcjonariusza umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem wniosku MCI wyglądać będzie następująco:
PorzÄ…dek obrad ZWZ:
1.Otwarcie obrad ZWZ
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ
3.Sporządzenie listy obecności
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
5.Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad ZWZ
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014
b.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014
c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014
d.rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014
e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014
f.użycia kapitału zapasowego
g.podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
h.udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
i.udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014
j.odwołania członka Rady Nadzorczej
k.powołania członków Rady Nadzorczej
l.zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
m.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu
n.emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki
o.ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej
p.emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki
7.Zamknięcie obrad ZWZ.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia uwzględniająca zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał umieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.
| | | | | | | | | | | | | | |
