| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki _"ZWZ"_ Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 20 kwietnia 2016 roku _raport bieżący 9/2016_.
Zarząd ABC Data S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku:Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
1. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:
1_bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 967 446 tysięcy złotych;
2_sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 64 511 tysięcy złotych i zysk netto w kwocie 60 276 tysięcy złotych;
3_zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 755 tysięcy złotych;
4_rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 327 tysięcy złotych;
5_dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewident a.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
1.Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
1.Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:
1_skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 068 337 tysięcy złotych;
2_skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 51 391 tysięcy złotych oraz zysk netto w kwocie 46 838 tysięcy złotych;
3_skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 2 635 tysięcy złotych;
4_skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 864 tysięcy złotych;
5_dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ABC Data S.A.
z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
1.Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierającego wyniki dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych ABC Data S.A. i Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu ABC Data S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i rekomendacji wypłaty dywidendy, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia
kwoty dywidendy,
ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz art. 396 § 1 i § 5 k.s.h. w związku z art. 348 k.s.h. oraz na podstawie § 7 ust. 10 i §22 pkt h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 60.275.835,58 zł _słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 58/100_ podzielić w ten sposób, że:
a.kwotę nie większą niż 48.854.090,61 zł _słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 61/100_, to jest kwotę 0,39 zł _słownie: trzydzieści dziewięć groszy_ na jedną akcję ABC Data S.A przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A,
b.pozostałą kwotę 11.421.744,97 zł _słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 97/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2016 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2016.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Ilonie Weiss – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Pani Ilonie Weiss – Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Niemotko – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Juliuszowi Niemotko – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kuźniakowi – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Andrzejowi Kuźniakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od 8 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu – członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. M&A i Rozwoju Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od 15 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi – członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Ulrichowi Kottmann – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Ulrichowi Kottmann – Przewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Nevres Erol Bilecik – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Nevres Erol Bilecik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 101.743.352 akcji, które stanowią 81,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 101.743.352, głosów "za" oddano 101.743.352, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Fabianowi Bohdziulowi – członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Fabianowi Bohdziulowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 9 kwietnia 2015 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kowalskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rezygnacji, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Smorszczewskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Cezaremu Smorszczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu – członkowi
Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
1.Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od dnia powołania, tj. od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
1.Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje Pana Nevres Erol Bilecik ze składu Rady Nadzorczej.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 89.754.574, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 13.241.000.Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
1.Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje Pana Nevres Erol Bilecik do składu Rady Nadzorczej.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 89.754.574, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 13.241.000.Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę
Programu Motywacyjnego za rok 2016
dla członków Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_, doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
1.Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 _dalej: "Program"_, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2.W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 641.000 zł _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych_ w drodze emisji nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda _"Akcje"_.
3.W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy _"Warranty"_, uprawniających do objęcia nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ Akcji serii J.
4.Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych począwszy od lipca 2016, przy czym Transze Warrantów za okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. zostaną zaoferowane w lipcu 2017 r. po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 8.
5.Programem zostaną objęci następujący członkowie Zarządu Spółki _"Osoby Uprawnione"_:
a_ Prezes Zarządu – Pani Ilona Weiss – uprawniona do nabycia nie więcej niż 197.000 Akcji,
b_ Wiceprezes Zarządu – Pan Juliusz Niemotko – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji,
c_ Wiceprezes Zarządu – Pan Andrzej Kuźniak – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji,
d_ Wiceprezes Zarządu ds. Finansów – Pan Paweł Szymański – uprawniony do nabycia nie więcej niż 148.000 Akcji.
6.Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.
7.Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
8.Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1/ pozostawanie przez daną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa,
Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały _“Ogólny Warunek Lojalnościowy"_, a ponadto:
2/ pozostawanie przez daną w składzie Zarządu Spółki, w charakterze Prezesa,
Wiceprezesa lub Członka Zarządu Spółki w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – "Szczegółowy Warunek Lojalnościowy" a ponadto:
3/ _i_ wartość kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu sesyjnym w roku kalendarzowym będzie nie niższa niż 3,90 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 lub alternatywnie _ii_ wartość średniego ważonego wolumenem kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będzie nie niższa niż 3,85 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 a ponadto:
4/ wysokość EBITDA wynikająca z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wyniesie co najmniej 90% _dziewięćdziesiąt procent_ wartości EBITDA określonej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
9.Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.
10.Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.
11.Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.
12.Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł _słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy_.
13.Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji _łącznie z kwotą dywidendy na akcję uchwalonej w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015_.
14.Akcje nabyte w ramach Programu nie mogą zostać zbyte przez Osoby Uprawnione przez okres 18 miesięcy od daty ich wydania bądź zapisania na rachunku. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania, nieoferowania do nabycia lub objęcia, nieogłaszania zamiaru oferowania, nieprzenoszenia oraz nieobciążania w jakikolwiek inny sposób Akcji, w tym niezawierania jakichkolwiek transakcji _w tym dotyczących przyznania opcji kupna lub innych praw dotyczących Akcji_ przenoszącej, w całości lub częściowo, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 87.053.635, głosów "przeciw" oddano 15.930.908, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 11.031.Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I
z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J,
z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I,
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J
oraz zmiany Statutu Spółki
Preambuła i Umotywowanie Uchwały
Mając na uwadze fakt, że:
- czynności członków Zarządu mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,
- działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie wprowadziło w Spółce uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 roku _"Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu"_ program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii J Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J _"Program Motywacyjny"_,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu uchwala co następuje:
I.WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych
1.Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ warrantów subskrypcyjnych serii I _"Warranty Subskrypcyjne serii I"_ w ramach 24 Transz.
2.Warranty Subskrypcyjne serii I uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki _"Akcje Serii J"_ o wartości nominalnej 1,00 zł.
3.Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm._. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 _sto czterdzieści dziewięć_ osób.
4.Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii I. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii I leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii I oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych serii I
1.Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane nieodpłatnie.
2.Warranty Subskrypcyjne serii I będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne serii I mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3.Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny serii I uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii J, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ Akcji Serii J.
4.Warranty Subskrypcyjne serii I będą uprawniały do objęciach Akcji Serii J po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały.
§ 3. Osoby Uprawnione
Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii I są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr 23 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu – dalej: "Osoby Uprawnione".
§ 4. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi serii I
1.Warranty Subskrypcyjne serii I są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia nieodpłatnie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
2.Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
3.Warrantów Subskrypcyjnych serii I nie można obciążać bez zgody Spółki.
4.Warranty Subskrypcyjne serii I zostaną zdeponowane w Spółce.
§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii J
1.Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii J wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii I danej Transzy – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 8 Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu - w terminach _"Okres Wykonania Warrantów"_ od 1 do 31 lipca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.
2.Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii J w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii J wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii I, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii J, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii I.
3.Inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii I prawo do objęcia Akcji Serii J wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonych terminach do obejmowania Akcji.
§ 6 Inne postanowienia
1.W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii I tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii J.
2.Warranty Subskrypcyjne serii I, z których zostało wykonane prawo do objęcia
Akcji Serii J, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.
§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego
Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii I określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
§ 8 Warunkowe podwyższenie
1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ złotych w drodze emisji nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ złotych.
2.Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3.W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii J. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii J.
4.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii I, praw do objęcia nie więcej niż 641.000 _słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ Akcji Serii J, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii I może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5.Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm._. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii I nie przekroczy 149 _sto czterdzieści dziewięć_ osób.
§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka
1.Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł _słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy_.
2.Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji _łącznie z kwotą dywidendy na akcję uchwalonej w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015_.
3.Akcje Serii J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii J winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii J.
4.Akcje Serii J emitowane będą w formie zdematerializowanej.
5.Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii J są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii I.
6.Akcje Serii J mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
7.Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
8.Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii J, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii J jest zobowiązana do:
1_ przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii I, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
2_ przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii J.
§ 10. Dywidenda
Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
1_ w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, Akcje Serii J uczestniczą w zysku za ten rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
2_ w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza po dniu dywidendy, Akcje Serii J uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
§ 11
1.Wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm._ oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2.W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
1_ ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J d obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2_ złożenie Akcji Serii J do depozytu,
3_ dokonania dematerializacji Akcji Serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _t.j. Dz.U. z 2014, poz. 94 ze zm._.
3.Zarząd Spółki jest upoważniony do:
1_ określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii J;
2_ dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
3_ podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii J do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych;
4_ do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
§ 12
Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki,
w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii J Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1_§ 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.291.524,- zł _pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote_, na którą składają się:
1_warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- _czterdzieści cztery miliony_ złotych;
2_warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- _trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem_ złotych;
3_warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- _jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści_ złotych;
4_warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 _dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście_ złotych;
5_warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 641.000 _sześćset czterdzieści jeden tysięcy_ złotych."
2_w § 7A po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5_:
1_następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,- _jeden_ złoty każda w liczbie nie większej niż 641.000 _sześćset czterdzieści jeden tysięcy_;
2_ akcje serii J obejmowane będę przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I wyemitowanych w związku z uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2016 roku."
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 87.053.635, głosów "przeciw" oddano 15.930.908, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 11.031.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok
2016 dla członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_, doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
1.Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 _dalej: "Program"_, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J uprawniających do objęcia akcji serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2.W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 245.000 zł _słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych_ w drodze emisji nie więcej niż 245.000 _słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda _"Akcje"_.
3.W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 245.000 _słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy_ imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy _"Warranty"_, uprawniających do objęcia nie więcej niż 245.000 _słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy_ Akcji serii K.
4.Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych począwszy od lipca 2016, przy czym Transze Warrantów za okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. zostaną zaoferowane w lipcu 2017 r. po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 8.
5.Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki _"Osoby Uprawnione"_:
a_ Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ulrich Kottmann – uprawniona do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji,
b_ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ireneusz Dąbrowski – uprawniony do nabycia nie więcej niż 122.500 Akcji.
6.Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.
7.Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
8.Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki w dniu podjęcia
niniejszej uchwały _“Ogólny Warunek Lojalnościowy"_, a ponadto:
2/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki w pierwszym dniu
miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – "Szczegó- łowy Warunek Lojalnościowy" a ponadto:
3/ _i_ wartość kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu sesyjnym w roku kalendarzowym będzie nie niższa niż 3,90 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 lub alternatywnie _ii_ wartość średniego ważonego wolumenem kursu zamknięcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będzie nie niższa niż 3,85 zł pomniejszone o kwotę odpowiadającą dywidendzie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015 a ponadto:
4/ wysokość EBITDA wynikająca z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wyniesie co najmniej 90% _dziewięćdziesiąt procent_ wartości EBITDA określonej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
9.Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.
10.Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.
11.Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2017 r., od 1 do 31 stycznia 2018 r., od 1 do 30 czerwca 2018 r.
12.Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 3,75 zł _słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy_.
13.Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji _łącznie z kwotą dywidendy na akcję uchwalonej w roku obrotowym 2016 z zysku za rok obrotowy 2015_.
14.Akcje nabyte w ramach Programu nie mogą zostać zbyte przez Osoby Uprawnione przez okres 18 miesięcy od daty ich wydania bądź zapisania na rachunku. Zobowiązanie o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do nie zbywania, nieoferowania do nabycia lub objęcia, nieogłaszania zamiaru oferowania, nieprzenoszenia oraz nieobciążania w jakikolwiek inny sposób Akcji, w tym niezawierania jakichkolwiek transakcji _w tym dotyczących przyznania opcji kupna lub innych praw dotyczących Akcji_ przenoszącej, w całości lub częściowo, ekonomiczne konsekwencje własności Akcji.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574, głosów "za" oddano 78.312.635, głosów "przeciw" oddano 24.671.908, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 11.031.Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Spółki
Na podstawie § 22 pkt i_ Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:
W §4 ust. 1 po punkcie "naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z" dodaje się następujące punkty:
- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z,
- Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
- Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
- Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - PKD 46.36.Z,
- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z.
- Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z,
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z,
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z,
- Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z,
- Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich – PKD 46.64.Z.
- Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z,
- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano ważne głosy z 102.995.574 akcji, które stanowią 82,22% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 102.995.574 głosów "za" oddano 102.995.574, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
