| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-27 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ABC DATA S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ABC Data S.A. przedstawia projekty uchwaÅ‚ na ZWZ SpóÅ‚ki zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 25 sierpnia 2010 r.:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PaniÄ…/Pana ………….
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad w brzmieniu ogÅ‚oszonym w dniu 27 lipca 2010 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób okreÅ›lony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedÅ‚ożone przez ZarzÄ…d sprawozdanie z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpatrzeniu opinii i raportu biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, sporzÄ…dzone zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Sprawozdaniami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej, które zostaÅ‚y zatwierdzone przez UniÄ™ EuropejskÄ… oraz innymi obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 176.649 tys. zÅ‚otych;
2) sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…ce caÅ‚kowite dochody ogóÅ‚em w kwocie (1.310) tys. zÅ‚otych;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.628 tys. złotych;
4) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto na sumÄ™ 705 tys. zÅ‚otych;
5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpatrzeniu opinii i raportu biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, sporzÄ…dzone zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Sprawozdaniami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej, które zostaÅ‚y zatwierdzone przez UniÄ™ EuropejskÄ… oraz innymi obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 583.973 tys. zÅ‚otych;
2) skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…ce caÅ‚kowite dochody ogóÅ‚em w kwocie 30.385 tys. zÅ‚otych;
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 80.323 tys. złotych;
4) skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 2.826 tys. zÅ‚otych;
5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010r.
w sprawie pokrycia strat SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. stratÄ™ netto w kwocie 1.310.092,65 zÅ‚ za rok obrotowy 2009 postanawia pokryć z zysków lat przyszÅ‚ych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpoznaniu sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z jej dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpatrzeniu opinii i raportu biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, sporzÄ…dzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 562.644,7 tys. zÅ‚otych;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 41.246,4 tys. zÅ‚otych;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.246,4 tys. złotych;
5) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto na sumÄ™ 2.378,7 tys. zÅ‚otych;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. zysk spóÅ‚ki ABC Data Sp. z o.o. w kwocie 41.246.352,13 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci jeden milionów dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 13/100) za rok obrotowy 2009 postanawia podzielić w ten sposób, że kwota w wysokoÅ›ci 259.129,93 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto dwadzieÅ›cia dziewięć zÅ‚otych 93/100) zostaje przeznaczona na pokrycie straty ABC Data Sp. z o.o. poniesionej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., a kwota w wysokoÅ›ci 40.987.222,20 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci milionów dziewięćset osiemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia dwa zÅ‚ote 20/100) zostaje przeniesiona na kapitaÅ‚ zapasowy ABC Data S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu siÄ™ i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., sporzÄ…dzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 4 stycznia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 562.430,6 tys. zÅ‚otych;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ tego dnia wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w kwocie 259,1 tys. zÅ‚otych;
4) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie pokrycia strat ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. stratę netto w kwocie 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. postanawia pokryć z zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Ulrichowi Kottmannowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ulrichowi Kottmannowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Juergen Schulte-Laggenbeckowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Juergen Schulte Laggenbeck – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Dirkowi Hauke – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Dirkowi Hauke – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi MusiaÅ‚owi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi MusiaÅ‚owi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Berndowi Loewenowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Berndowi Loewenowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Hansowi-Dieterowi Kemlerowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Dieterowi Kemlerowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Waldemarowi Sielskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Waldemarowi Sielskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Hansowi Peterowi Ständerowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Peterowi Ständerowi – z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu MichaÅ‚owi RumiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1) Pana …………….,
2) Pana …………….
3) Pana …………….
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:
1) PaniÄ…/Pana ………….…
2) PaniÄ…/Pana ………….…
3) PaniÄ…/Pana …………….
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym odnośnie każdej osoby.
Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 15 grudnia 2009 r. wprowadza nastÄ™pujÄ…ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia przyznać każdemu CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki staÅ‚e miesiÄ™czne wynagrodzenie w kwocie 500 zÅ‚ brutto za każdy rozpoczÄ™ty miesiÄ…c uczestnictwa w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Ponadto CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u wykonywanych zadaÅ„ w ramach uczestnictwa w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki otrzymywać bÄ™dÄ… dodatkowe wynagrodzenie w nastÄ™pujÄ…cej wysokoÅ›ci:
1) PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki otrzymuje kwotÄ™ 4.000 zÅ‚ brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
2) WiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki otrzymuje kwotÄ™ 3.000 zÅ‚ brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
3) CzÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki otrzymuje kwotÄ™ 2.000 zÅ‚ brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
4) każdy czÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki uczestniczÄ…cy w obradach Walnego Zgromadzenia otrzymuje 3.000 zÅ‚ za każdorazowe uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia."
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"W przypadku jeÅ›li CzÅ‚onek Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki wykonuje swoje obowiÄ…zki także w ramach Komitetu Audytu lub Komitetu WynagrodzeÅ„ poza posiedzeniami Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 400 zÅ‚ brutto za każdÄ… godzinÄ™ pracy w ramach danego Komitetu. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie wypÅ‚acone po zatwierdzeniu każdorazowo przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki czasu pracy CzÅ‚onka Rady Nadzorczej w ramach danego Komitetu, z zastrzeżeniem iż zatwierdzenia czasu pracy wykonanej przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w ramach danego Komitetu dokonuje każdorazowo WiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki."
3) w § 1 po ust. 2 dodaje siÄ™ ust. 21 w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"21. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, którzy wykonywali swoje obowiÄ…zki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w powoÅ‚anym przez RadÄ™ NadzorczÄ… Zespole WynagrodzeÅ„, otrzymujÄ… dodatkowe wynagrodzenie w nastÄ™pujÄ…cej wysokoÅ›ci:
Tomasz Czechowicz – 2.000 zÅ‚ brutto,
Krzysztof MusiaÅ‚ – 8.000 zÅ‚ brutto.
CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, którzy wykonywali swoje obowiÄ…zki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w powoÅ‚anym przez RadÄ™ NadzorczÄ… Zespole Audytu, otrzymujÄ… dodatkowe wynagrodzenie w nastÄ™pujÄ…cej wysokoÅ›ci:
Ulrich Kottmann – 6.100 zÅ‚ brutto,
Hans Peter Ständer – 3.600 zÅ‚ brutto.
Do prawidÅ‚owego wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustÄ™pie, odpowiednie zastosowanie znajdujÄ… ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto SpóÅ‚ka przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu sprawozdania finansowe oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci, które bÄ™dÄ… przedmiotem obrad ZWZ ABC Data S.A. 25 sierpnia 2010 r.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 2) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. nr 131 poz. 1080).
| |
|