ABM Solid SA (ABM) komunikat - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-07

Skrócona nazwa emitenta

ABM SOLID S.A.

Temat

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30 kwietnia 2009 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ABM SOLID S.A.
9. Podział zysku za 2008 rok.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A.
z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółki RES – ALMET Sp. z o.o. za okres przed połączeniem.
12. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki RES – ALMET Sp. z o.o. za 2008 rok za okres przed połączeniem.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. za 2008 rok.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A.
15. Informacja o połączeniu ABM SOLID S.A. z RESBUD S.A.
16. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godziny 15:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 30 kwietnia 2009 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 10:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 15.00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

ABM Solid SA
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ABM Solid SATermin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

ABM Solid SA
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.