| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10-09-2007r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ABM SOLID S.A. z siedzibÄ… w Tarnowie zawiadamia, iż zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10.09.2007 r. na godz. 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2.Wybór PrzewdniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki
12.Sprawy ogólne – wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
Par.11 ust.9
Treść dotychczasowa:
"9) ZarzÄ…d ma prawo nabywać dla SpóÅ‚ki i zbywać nieruchomoÅ›ci lub udziaÅ‚y
w nieruchomościach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej."
Brzmienie proponowane
"9) ZarzÄ…d pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej może nabywać dla SpóÅ‚ki i zbywać nieruchomoÅ›ci, udziaÅ‚y w nieruchomoÅ›ciach , prawo wieczystego użytkowania lub udziaÅ‚y w tym prawie ."
W par.12 ust.3 o treści
(3) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona PrzewodniczÄ…cego, WiceprzewodniczÄ…cego oraz Sekretarza.-otrzymuje numer 3a
oraz nowe brzmienie:
"(3a) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona PrzewodniczÄ…cego, jednego lub dwóch WiceprzewodniczÄ…cych oraz Sekretarza."
Par.11 ust.15 pkt.c
Treść dotychczasowa
(c) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomościach.
Brzmienie proponowane
"c) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomoÅ›ci , udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ciach. prawa wieczystego użytkowania lub udziaÅ‚ów w tym prawie "
Par.13 ust.12 pkt.j
Treść dotychczasowa
j) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
Brzmienie proponowane
"j) nabycie i zbycie nieruchomości , udziału w nieruchomości ,prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej"
Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 wrzeÅ›nia 2007 r. do godziny 16:00 imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, okreÅ›lajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji i stwierdzajÄ…ce, że akcje pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu 10-09-2007 r., w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 9:00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
