| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d ABM SOLID S.A. z siedzibÄ… w Tarnowie zawiadamia, iż zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 15 grudnia 2008 r. na godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ABM SOLID S.A. z RES – ALMET Sp. z o.o.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10. Sprawy ogólne – wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:
(1.) Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, oznaczonej
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
(a) (PKD 45) budownictwo,
(b) (PKD 28) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjÄ…tkiem maszyn i urzÄ…dzeÅ„,
(c) (PKD 28.1) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
(d) (PKD 29) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(e) (PKD 29.11.B) działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw oraz konstrukcji
silników i turbin z wyÅ‚Ä…czeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
(f) (PKD 29.21.Z) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
(g) (PKD 29.24) produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
(h) (PKD 70) obsługa nieruchomości,
(i) (PKD 31) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(j) (PKD 33.30.Z) produkcja systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi,
(k) (PKD 37.2) przetwarzanie odpadów niemetalowych, wÅ‚Ä…czajÄ…c wyroby wybrakowane,
(l) (PKD 73.10) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
(ł) (PKD 74.14.A) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
(m) (PKD 74.2) działalność w zakresie architektury i inżynierii ,
(n) (PKD 74.3) badania i analizy techniczne,
(o) (PKD 90.0) odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków gospodarowanie odpadami, pozostaÅ‚e usÅ‚ugi sanitarne i pokrewne,
(p) (PKD 40.1) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej,
(r) (PKD 40.3) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
(s) (PKD 74.4) reklama,
(t) (PKD 22) dziaÅ‚alność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji,
(u) (PKD 65.21.Z) leasing finansowy,
(w) (PKD 72) informatyka,
(z) (PKD 74.87.B) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(a1) (PKD 74.87.A) dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów i wystaw,
(PKD 67.13.Z) działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(b1) (50.10.B ) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych,
(c1) (PKD 51) handel hurtowy i komisowy, z wyjÄ…tkiem handlu pojazdami samochodowymi,
motocyklami,
(d1) (PKD 52) handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem sprzedaży pojazdów samochodowych,
motocykli, naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego,
(e1) (PKD 60.2) transport lądowy pozostały,
(f1) (PKD 62.20 Z) transport lotniczy nieregularny ,
(g1) (PKD 71.10) wynajem samochodów osobowych,
(h1) (PKD 71.23) wynajem Å›rodków transportu lotniczego,
(i1) (PKD 80.4) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
(j1) (PKD 74.14.B) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
(k1) (PKD 26.6) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych,
(l1) (PKD 63.11) przeÅ‚adunek towarów,
(Å‚1) (PKD 63.12) magazynowanie i przechowywanie towarów,
(m1) (PKD 71.32.Z) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
(n1) ( PKD 50.20 ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa,
Do dotychczasowego brzmienia dodaje siÄ™ w § 7 ust. 1:
(o1) (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyÅ‚Ä…czeniem mebli; produkcja wyrobów ze sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania,
(p1) (PKD 24) Produkcja metali,
(r1) (PKD 46.73.Z ) Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 grudnia 2008 r. do godziny 15:00 imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, okreÅ›lajÄ…ce liczbÄ™ posiadanych akcji i stwierdzajÄ…ce, że akcje pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu 15 grudnia 2008 r., w siedzibie SpóÅ‚ki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 10:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostÄ™pniona do wglÄ…du w opisanym wyżej miejscu zÅ‚ożenia Å›wiadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i okazane w celu doÅ‚Ä…czenia do protokoÅ‚u z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie bÄ™dÄ…cych osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. 8.00 do 16.00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
