| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 stycznia 2009 roku:
Uchwała nr 1/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007/2008 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007/2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007/2008 roku.---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2007/2008, w kwocie 8 451 985,88 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 3/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 4/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 5/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Dariuszowi Rochman absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-------------------------------------------------
Uchwała nr 8/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 10/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdżyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/2009
Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/2009
Działając na podstawie artykułu 12 ustęp 1, 4a oraz 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "AB" S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jacka Łapińskiego, Jana Łapińskiego oraz jako członków niezależnych: Radosława Kiełbasińskiego, Katarzynę Jażdrzyk i Andrzeja Batora.----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------
| |
|
