| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie WZA SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d AB S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu informuje, o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 6 stycznia 2009 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we WrocÅ‚awiu o godzinie 12.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci w okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2008 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2007 – 30.06.2008 r. wraz z opiniÄ… biegÅ‚ych rewidentów,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2007 – 30.06.2008;
b. podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 01.01.2007 – 30.06.2008,
c. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 01.01.2007 – 30.06.2008;
d. udzielenie absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 01.01.2007 – 30.06.2008,
e. wybór Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje:
- uprawnionym z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- uprawnionym z akcji na okaziciela, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treÅ›ci Å›wiadectwa podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych potwierdza, iż na okres od wydania Å›wiadectwa do zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych dokonaÅ‚ blokady akcji wymienionych w Å›wiadectwie.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki, w Sekretariacie ZarzÄ…du przy ulicy KoÅ›cierzyÅ„skiej 32, w terminie do dnia 30 grudnia 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie), w godzinach 9.00 - 16.00
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. KoÅ›cierzyÅ„skiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
