| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | AB S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 GRUDNIA 2014 ROKU | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
.............................................................
Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.------------------------------------------
Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2013/2014 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013/2014. -----------------------------------------------
Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2013/2014 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2013/2014.--------------------------------------------------
Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2013/2014, w kwocie 45 050 008,37 zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy osiem złotych 37/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 33 718 657,57 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.------------------------------------------------------------------------------------
2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję---------------------------------------------------------------------------------
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.---------------------------------------
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.-----------------------------------------
Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.----------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------
| | |
