| | Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2009:
Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Przybyło.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
Krzysztof Kucharski
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008/2009 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008/2009 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.---------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2008/2009 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008/2009. ---------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za 2008/2009 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2008/2009.-----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
1. Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2008/2009, w kwocie 16 445 761,51 zł (szesnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w sposób następujący: kwotę 4 266 983,88 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy a pozostałą część w kwocie 12 178 777,63 zł (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.--------------------------------------------------------
2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 27 (dwadzieścia siedem) groszy na jedną akcję---------------------------------------------------------------------------------
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 20 grudnia 2009r.----------------------------------------
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 stycznia 2010r.-----------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.----------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 074 15.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 31,81 %.
Łączna liczba ważnych głosów: 5 074 158.
Liczba głosów za: 5 074 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 25/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 443 106.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 15,31%.
Łączna liczba ważnych głosów: 3 756 106.
Liczba głosów za: 3 756 106.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 27/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Kazimierzowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 28/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.---------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 29/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.-----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 30/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.---------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 31/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.-----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 32/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Walne Zgromadzenie Spółki AB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.---------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 33/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii C1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------------------------------------------------------------------
W związku z zamianą akcji imiennych zwykłych Spółki serii C oznaczonych numerami od 2 874 759 do 3 944 052, na akcje zwykłe na okaziciela serii C1, celem wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------
§ 1 [UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii C1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do:---------------------
1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii C1 w depozycie papierów wartościowych,----------------------------------------
2) złożenia akcji Spółki serii C1 do depozytu,---------------------------------------------------------
3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------------------------------------------------------------------
§ 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała nr 34/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:------------------------
§ 1 [ZMIANA STATUTU]
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:----------------------------------------------
art. 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------
1. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania---
2. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego---------------------------------------------------------------------------------------------
3. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.------------------------------------------------
4. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-------------------------------------------------------------------
5. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-------------------------------------------------------------------
6. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów----------------------------------------------------------
7. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych------------------
8. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego---------------------------
9. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku--------
10. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki---------------------
11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem-----------------------------------------
12. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych------------------------------------------------------------------------------------
13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów------------------------
14. 49.41.Z Transport drogowy towarów-----------------------------------------------------------
15. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych-----------------------------------
16. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych----------------------------------------------------
17. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji---------------------------------------------------------------------------------------------
18. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych---------------------------------------------------------------------------------------
19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)------------------------------------------------------------------------
20. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach---------------------------------------------------------------------------------------------
21. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza----------------------------------------------------
22. 18.12.Z Pozostałe drukowanie-------------------------------------------------------------------
23. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane-------
art. 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:------------------------------------------------------------------
1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-------------------------------
2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,----------------------------------------------------------------------
3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C ,----------------------------------------------------
4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -------------------
5) 1.910.979 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----------------------------------------------
6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.---------------------------------------------
7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.----------------------------------------------
8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1."-------------------------------------------------
art. 5 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------
"1b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło."------------
art. 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------
"2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii I oraz akcje serii C1 są akcjami na okaziciela."-----------------------------------------
art. 5 ust. 3 lit. a skreśla się.------------------------------------------------------------------------
art. 6 otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------
"Akcje są zbywalne."--------------------------------------------------------------------------------------
art. 7 skreśla się.-------------------------------------------------------------------------------------
art. 12 otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 poniżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków.-----
2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy.-----------------------------------------------------------------------------------------
4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 4 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 2, 4 oraz 4a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostającemu w Spółce - Akcjonariuszowi.--------------------------------------------------------------------------------------
5. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:--------------------------------
1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, -----------------------
2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,-------
3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----------------------------------------
4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, ---------------------
5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, ------------------------------------------------------------
6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, ------------------------------------------------------------------------------
7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------
8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, ---------------------------------------------------------------------
9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.---
6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4a i 5 jest realizowane w następujący sposób: -------------------------------------
1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; -------------------------------------
2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------------
3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 4a lub 5, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie; ------------------
4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ----------
art. 13 ust. 12 skreśla się.----------------------------------------------------------------------------
art. 14 ust. 3 skreśla się.-----------------------------------------------------------------------------
art. 17 otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------------------
"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.---------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.--------------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.-----------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule 17.2. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.---------------------------------------------------------------
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia."---------------------------
art. 18 otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------------------------------
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.------------------------------------
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.------------------------------------------------
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia."----------------------
art. 21 ust. 3 skreśla się.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 387 158.
Procentowy udział liczby akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 40,04%.
Łączna liczba ważnych głosów: 7 700 158.
Liczba głosów za: 7 700 158.
Liczba głosów przeciw: 0.
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.
Sprzeciwy: brak.
Uchwała Nr 35/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
"AB Spółka Akcyjna"
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki udokumentowany aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 września 1998 roku przez Mariusza Bartnickiego, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 5302/98, zmieniony następnie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia udokumentowanych następującymi aktami notarialnymi: sporządzonym w dniu 13 sierpnia 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 3828/2004, sporządzonym w dniu 27 września 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 4374/2004, sporządzonym w dniu 17 grudnia 2004 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 5436/2004, sporządzonym w dniu 30 marca 2006 roku przez Dorotę Kałowską, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 3879/2006, sporządzonym w dniu 30 maja 2006 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 2405/2006, sporządzonym w dniu 20 grudnia 2006 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 6416/2006, sporządzonym w dniu 21 września 2007 roku przez Jagodę Janicką, notariusza we Wrocławiu, za numerem Repertorium A 4407/2007, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr 30/2009, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ "AB S.A."
TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł l
Firma Spółki brzmi: "AB Spółka Akcyjna". Spółka może używać jej skrótu "AB S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ------------------------------------------------------------------
Artykuł 2
1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. ----------------------------------------------------------------------
2. Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------
1) Andrzej Przybyło, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, --------
2) Iwona Przybyło, zamieszkała we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, ------------
3) Polish Enterprise Fund, L.P., z siedzibą przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA, -------------------------------------------------------------------------------------------
zwani w dalszej części niniejszego Statutu "Założycielami". ---------------------------------------
Artykuł 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------------------------
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -------------------
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Artykuł 4
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------------
25. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania----
26. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego----------------------------------------------------------------------------------------------
27. 47.41.Z Sprzzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.-------------------------------------------------
28. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach--------------------------------------------------------------------
29. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach--------------------------------------------------------------------
30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----------------------------------------------------------
31. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych-------------------
32. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego----------------------------
33. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku---------
34. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki----------------------
35. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem------------------------------------------
36. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych------------------------------------------------------------------------------------
37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-------------------------
38. 49.41.Z Transport drogowy towarów------------------------------------------------------------
39. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych------------------------------------
40. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-----------------------------------------------------
41. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji----------------------------------------------------------------------------------------------
42. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych----------------------------------------------------------------------------------------
43. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)-------------------------------------------------------------------------
44. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach----------------------------------------------------------------------------------------------
45. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza-----------------------------------------------------
46. 18.12.Z Pozostałe drukowanie--------------------------------------------------------------------
47. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi------
48. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane--------
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. ---------------------------
3. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ----------------------
III. KAPITAŁ I AKCJE
Artykuł 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote). Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.950.002 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:----------------------------------------------------------------------------------
1) 2.729.971 (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,--------------------------------
2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,-----------------------------------------------------------------------
3) 2.874.758 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii C ,-----------------------------------------------------
4) 202.000 (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, --------------------
5) 1.910.979 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,------------------------------------------------
6) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----------------------------------------------
7) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.------------------------------------------------
8) 1 069 294 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C1.----------------------------------------------------
1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2006 z dnia 30 maja 2006 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G.---------------------
1b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło.-----------------------------------------------------------------------------------
1.c. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 19/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.355.710 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.355.710 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii I.------------------------------------
1.d. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 402.000 zł (czterysta dwa tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 402.000 (czterysta dwa tysiące) akcji na okaziciela serii J.-----------------------------------------------
1.e. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 25/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii K.---------------------------------------------------
2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii I oraz akcje serii C1 są akcjami na okaziciela.. ----------------------------------
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ustępu 3a poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----------
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje zbywalne prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. ---------------
5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------
IV ZBYCIE AKCJI
Artykuł 6
Akcje są zbywalne. -----------------------------------------------------------------------------------------
V. ORGANY SPÓŁKI
Artykuł 8
Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------
1) Zarząd; --------------------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza; ---------------------------------------------------------------------------
3) Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------
A. ZARZĄD SPÓŁKI
Artykuł 9
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa dwa lata. ----------------------------------------------------
3. Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artykuł 10
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------------------------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. --------
Artykuł 11
1. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej. --------------------
2. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 12
1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 poniżej. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków. -----
2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------------
4. Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 4 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 2, 4 oraz 4a do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu wskazanemu w ust. 4 - a pozostającemu w Spółce - Akcjonariuszowi. --------------------------------------------------------------------------------------
5. Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: --------------------------------
1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, ------------------------
2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -------
3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----------------------------------------
4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----------------------------
5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, ------------------------------------------------------------
6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, ------------------------------------------------------------------------------
7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------
8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, ---------------------------------------------------------------------------------
9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. ---
6. Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4a i 5 jest realizowane w następujący sposób: -------------------------------------
1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; -------------------------------------
2) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------------
3) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z ust. 4a lub 5, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie; ------------------
4) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ----------
Artykuł 13
1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata. -----------------------------------------
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. --------------------------------
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----------------------------------
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. -----------------------------------------------
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i s |
