pieniadz.pl

AB SA
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

06-11-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-11-06
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

ZarzÄ…d AB S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 4 grudnia 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we WrocÅ‚awiu o godzinie 12.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej "AB SpóÅ‚ka Akcyjna" w okresie 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegÅ‚ych rewidentów za okres 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za okres 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjÄ™cia sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za okres 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r..
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej "AB SpóÅ‚ka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.
d. podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.,
e. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 01.07.2008 r. – 30.06.2009 r.,
f. upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich niezbÄ™dnych dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu wprowadzenie akcji SpóÅ‚ki serii C1 do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.,
g. zmiana statutu spóÅ‚ki,
h. uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
i. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
j. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnione bÄ™dÄ… wyÅ‚Ä…cznie osoby bÄ™dÄ…ce Akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu 18 listopada 2009 r. (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jeżeli:
a. będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 18 listopada 2009 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
b. bÄ™dÄ…c uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zostanÄ… umieszczeni na liÅ›cie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela ustalonej przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych. Wykaz ten sporzÄ…dzany jest przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych. Podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dzajÄ… wykaz na podstawie wystawionych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w ZWZA. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydawane sÄ… wyÅ‚Ä…cznie na żądanie akcjonariusza. Akcjonariusz może zÅ‚ożyć żądanie nie wczeÅ›niej niż w dniu ukazania siÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 19 listopada 2009 r. W razie nie zÅ‚ożenia przez Akcjonariusza żądania wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na liÅ›cie uprawnionych ustalonej przez SpóÅ‚kÄ™.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. KoÅ›cierzyÅ„skiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA jest przesyÅ‚ana na wskazany w żądaniu adres mailowy Akcjonariusza.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo do:
1. żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej.
2. zgÅ‚aszania SpóÅ‚ce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Każdy z Akcjonariuszy może również zgÅ‚aszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.

Akcjonariusze majÄ… prawo uczestniczenia w ZWZA osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego peÅ‚nomocnictwa powinno nastÄ…pić na adres mailowy SpóÅ‚ki: wzaabsa@ab.pl. UdzielajÄ…c peÅ‚nomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej spóÅ‚ki: www.ab.pl. Ryzyko zwiÄ…zane użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
Przed udzieleniem peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiÄ…zek dostarczyć osobiÅ›cie lub listem poleconym nadanym na adres siedziby SpóÅ‚ki – ul. KoÅ›cierzyÅ„ska 32, 51-416 WrocÅ‚aw, pisemne oÅ›wiadczenie wskazujÄ…ce adres e-mail, za pomocÄ… którego udzielone zostanie peÅ‚nomocnictwo w formie elektronicznej i przesÅ‚ane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu peÅ‚nomocnika, a także kopiÄ™ dokumentu tożsamoÅ›ci Akcjonariusza (jeżeli jest osobÄ… fizycznÄ…) lub aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie bÄ™dÄ…cym osobÄ… fizycznÄ…).
Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej SpóÅ‚ka ma prawo skontaktować siÄ™ telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysÅ‚ać zwrotnÄ… wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiÄ…zek odpowiedzieć na zwrotnÄ… wiadomość e-mail SpóÅ‚ki.
Przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu peÅ‚nomocnik jest obowiÄ…zany do okazania dokumentu tożsamoÅ›ci potwierdzajÄ…cego jego dane osobiste wskazane w treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa.
Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzajÄ…cym dzieÅ„ obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Udzielenie lub odwoÅ‚anie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże SpóÅ‚ki.

Dokumenty korporacyjne SpóÅ‚ki nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… albo przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia, w tym peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.ab.pl




Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm