| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przestrzeganie Å‚adu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, ZarzÄ…d AB S.A. niniejszym oÅ›wiadcza, iż doceniajÄ…c znaczenie zasad Å‚adu korporacyjnego, zawartych w dokumencie Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, bÄ™dÄ…cym zaÅ‚Ä…cznikiem do UchwaÅ‚y nr 12/1170/2007 Rady GieÅ‚dy z dnia 4 lipca 2007 roku, doÅ‚oży wszelkich staraÅ„ aby zasady Å‚adu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane byÅ‚y przez SpóÅ‚kÄ™ w jak najszerszym zakresie.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d AB S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w SpóÅ‚ce nie sÄ… stosowane, bÄ…dź sÄ… stosowane w ograniczonym zakresie nastÄ™pujÄ…ce zasady:
Zasada I.1. w następującej części:
"[…]umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej."
Zasada ta nie została implementowana w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem sieci Internet oraz rejestracji jego przebiegu i upublicznienia go na stronie internetowej.
Zasada II.1. w następującej cześci:
"SpóÅ‚ka prowadzi korporacyjnÄ… stronÄ™ internetowÄ… i zamieszcza na niej: […]
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,"
W SpóÅ‚ce nie jest prowadzony szczegóÅ‚owy zapis przebiegu obrad WZA, zawierajÄ…cy wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokoÅ‚ach WZA decyduje ich przewodniczÄ…cy, kierujÄ…c siÄ™ przepisami prawa, wagÄ… danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Regulaminu WZA, majÄ… prawo skÅ‚adać oÅ›wiadczenia na piÅ›mie, które sÄ… zaÅ‚Ä…czane do protokoÅ‚ów. SpóÅ‚ka uznaje, że takie zasady w wystarczajÄ…cy sposób zapewniajÄ… transparentność obrad walnych zgromadzeÅ„.
Zasada III.7.
"W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skÅ‚ad tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden czÅ‚onek niezależny od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…, posiadajÄ…cy kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. W spóÅ‚kach, w których rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków, zadania komitetu mogÄ… być wykonywane przez radÄ™ nadzorczÄ…."
Regulamin RN nie przewiduje powoÅ‚ania komitetu audytu ze wzglÄ™du na rozmiary Rady Nadzorczej, która skÅ‚ada siÄ™ z szeÅ›ciu czÅ‚onków, w tym trzech czÅ‚onków niezależnych posiadajÄ…cych kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. WyodrÄ™bnianie z tego skÅ‚adu komitetu audytu prowadziÅ‚oby jedynie do ograniczenia udziaÅ‚u w czynnoÅ›ciach kontrolnych poszczególnych czÅ‚onków Rady, nie wpÅ‚ywajÄ…c pozytywnie na sprawność funkcjonowania Rady.
Zasada III.8.
"W zakresie zadaÅ„ i funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."
Aktualnie w Radzie Nadzorczej nie działają żadne komitety a zalecenia Komisji Europejskiej stosowane są w zakresie zadań i funkcjonowania Rady Nadzorczej.
| |
|
