| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Resolutions of the Board of Directors - appointment of the Chairman, the CEO and establishement of the Audit Committee | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions regarding appointment of the Chairman, and establishment of the Audit Committee adopted by the Board of Directors on June 15, 2010.
Election of the Chairman of the Board
The Board approves in accordance with article 8.1 of the articles of association of the Company and §4 of the Regulations of the Board, to appoint, amongst the CB Directors, Mr José Manuel Corrales Ruiz as Chairman of the Board.
Establishment of the Audit Committee
(i) The Board appoints, in accordance with article 13 of the articles of association of the Company and with §38 of the Regulations of the Board, Mr Piotr Nadolski, Mr. Witold Jan Franczak and Mr Rafal Lorek as members of the Audit Committee for an undetermined period;
(ii) The Board appoints, upon proposal of the Chairman of the Board, Mr Piotr Nadolski as chairman of the Audit Committee.
Management Committee also informs that due to the re-appointment of José Manuel Corrales Ruiz as director of the Company at the Annual General Meeting, its mandate as CEO is effective from June 15, 2010 upon conditional resolution taken by the Board of Directors on May 18, 2010:
Approval of the appointment of the Chief Executive Officer
The Board approves, subject to his re-appointment as director of the Company by the Annual Shareholders’ Meeting, the appointment of Mr José-Manuel CORRALES RUIZ as Chief Executive Officer of the Company, his mandate to be effective following its re-appointment as director by the shareholders at the Annual Shareholders Meeting until the fourth (4th) Annual General Meeting following the date of his appointment.
ZarzÄ…d Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwaÅ‚ach dotyczÄ…cych powoÅ‚ania PrzewodniczÄ…cego Rady Dyrektorów oraz ustanowienie Komitetu Audytu, podjÄ™tych przez RadÄ™ Dyrektorów w dniu 15 czerwca 2010 roku:
Wybór PrzewodniczÄ…cego Rady Dyrektorów
Rada zatwierdza, na podstawie art. 8.1 statutu SpóÅ‚ki oraz §4 Regulaminu Rady Dyrektorów, wybór, z poÅ›ród dyrektorów klasy CB, pana José Manuel Corralesa Ruiz na PrzewodniczÄ…cego Rady Dyrektorów.
Ustanowienie Komitetu Audytu
I. Rada powoÅ‚uje, na podstawie art. 13 statutu SpóÅ‚ki oraz §38 Regulaminu Rady Dyrektorów, pana Piotra Nadolskiego, pana Witolda Franczaka oraz pana RafaÅ‚a Lorka na czÅ‚onków Komitetu Audytu na czas nieokreÅ›lony;
II. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady, powołuje pana Piotr Nadolskiego na Przewodniczącego Komitetu Audytu.
ZarzÄ…d Automotive Components Europe S.A. informuje także, że ze wzglÄ™du na ponowny wybór, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pana José Manuel Corralesa Ruiz na dyrektora SpóÅ‚ki, jego mandat do objÄ™cia stanowiska Prezesa ZarzÄ…du (CEO) wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2010 roku, na podstawie warunkowej uchwaÅ‚y Rady Dyrektorów podjÄ™tej w dniu 18 maja 2010 roku:
PowoÅ‚anie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki
Rada Dyrektorów, pod warunkiem ponownego wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na stanowisko Dyrektora SpóÅ‚ki, zatwierdza wybór pana José-Manuel CORRALESA RUIZ na stanowisko Prezesa ZarzÄ…du (CEO) SpóÅ‚ki, którego mandat rozpocznie siÄ™ chwilÄ… ponownego powoÅ‚ania, przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na stanowisko Dyrektora. Mandat ten wygaÅ›nie na czwartym (4-tym) Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy liczÄ…c od daty powoÅ‚ania.
| |
|
