| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów przekazuje propozycje uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie KsiÄ™stwo Luxemburga dnia 17 czerwca 2008 roku. RozpoczÄ™cie obrad Zgromadzenia zostaÅ‚o ustalone na godz. 12.00 CET z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Wybór czÅ‚onków komisji skrutacyjnej;
4. Zatwierdzenie (i) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki zaÅ‚Ä…czonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007; (ii) raportu niezależnego audytora badajÄ…cego sprawozdanie roczne oraz skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy 2007; (iii) raportu biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007;
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
7. Podział zysku;
8. Udzielenie absolutorium dyrektorom SpóÅ‚ki;
9. Udzielenie absolutorium biegÅ‚emu rewidentowi SpóÅ‚ki;
10. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi SpóÅ‚ki;
11. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji;
12. PowoÅ‚anie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2008 roku;
13. Upoważnienie Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki oraz ZarzÄ…dów spóÅ‚ek zależnych, na okres do 12 miesiÄ™cy, do zakupu akcji SpóÅ‚ki w każdym czasie i czÄ™stotliwoÅ›ciÄ… uważanÄ… za wÅ‚aÅ›ciwÄ… i zgodnÄ… z obowiÄ…zujÄ…cym prawem;
14. Zamknięcie Zgromadzenia
Propozycje uchwał Zgromadzenia są następujące:
Odnośnie punktu 4 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza (i) sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki zaÅ‚Ä…czonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007; (ii) raport niezależnego audytora badajÄ…cego sprawozdanie roczne oraz skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy 2007; (iii) raport biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007
Odnośnie punktu 5 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem ZarzÄ…du oraz opiniÄ… niezależnego audytora zatwierdza w caÅ‚oÅ›ci roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 koÅ„czÄ…cy siÄ™ stratÄ… netto w wysokoÅ›ci 154,213€.
Odnośnie punktu 6 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem ZarzÄ…du oraz opiniÄ… niezależnego audytora zatwierdza w caÅ‚oÅ›ci roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.
Odnośnie punktu 7 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. na podstawie propozycji Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki, zawartej w jej sprawozdaniu, postanawia alokować stratÄ™ netto za rok obrotowy 2007 w wysokoÅ›ci 154,213€ w ramach zysków zatrzymanych.
Odnośnie punktu 8 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. udziela absolutorium dyrektorom SpóÅ‚ki za rok finansowy 2007.
Odnośnie punktu 9 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. udziela absolutorium biegÅ‚emu rewidentowi SpóÅ‚ki za rok finansowy 2007.
Odnośnie punktu 10 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. udziela absolutorium niezależnemu rewidentowi SpóÅ‚ki za rok finansowy 2007.
Odnośnie punktu 11 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wypÅ‚atÄ™ dywidendy w caÅ‚kowitej wysokoÅ›ci EUR 2 432 678.60, co odpowiada 0.11 EUR na jednÄ… akcjÄ™, z nadwyżki ze sprzedaży akcji w czasie i miejscu okreÅ›lonym przez RadÄ™ Dyrektorów SpóÅ‚ki.
Odnośnie punktu 12 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. powoÅ‚uje Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2008 roku.
Odnośnie punktu 13 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. upoważnia RadÄ™ Dyrektorów SpóÅ‚ki oraz zarzÄ…dy spóÅ‚ek zależnych, na podstawie art. 49-2 i 49-3 ustawy z 10 sierpnia 1915roku, z późniejszymi poprawkami, dotyczÄ…cej spóÅ‚ek handlowych, na okres do 12 miesiÄ™cy liczÄ…c od daty obecnego Zgromadzenia do zakupu akcji SpóÅ‚ki w każdym czasie i czÄ™stotliwoÅ›ci jaka bÄ™dzie konieczna, w granicach obowiÄ…zujÄ…cego prawa.
Maksymalna liczba akcji jaka może być skupiona przez SpóÅ‚kÄ™ nie może przekroczyć ogóÅ‚em wartoÅ›ci 2 000 000 EUR (dwa miliony Euro). Koszty skupu akcji mogÄ… być rozliczone w bieżącym roku i/lub rezerw lub nadwyżki ze sprzedaży akcji. Akcje te mogÄ… zostać odsprzedane lub na podstawie decyzji akcjonariuszy powziÄ™tej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego data zostanie ustalona w terminie późniejszym, w ramach obowiÄ…zujÄ…cego prawa.
Maksymalna cena zakupu akcji za gotówkÄ™ nie może przekroczyć 5.37€ a najmniejsza 0.15€. Skup i sprzedaż akcji mogÄ… być przeprowadzone na każdy zatwierdzony cel lub który bÄ™dzie uzasadniony w ramach obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawnych.
Rada Dyrektorów SpóÅ‚ki otrzymuje peÅ‚nomocnictwo, z możliwoÅ›ciÄ… jego przekazywania, w celu realizacji powyższego upoważnienia.
Boar of Directors herby informs about proposals of resolutions to be taken by the annual general meeting of shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company, 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 17, 2008 at 12pm Central European time upon the following agenda:
1. Opening;
2. Election of the chairman of the Meeting;
3. Election of the scrutineer(s) of the Meeting;
4. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2007 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2007 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2007 financial year;
5. Approval of the annual accounts for the 2007 financial year;
6. Approval of the consolidated financial statements for the 2007 financial year;
7. Allocation of results;
8. Approval of the discharge of the directors of the Company;
9. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company;
10. Approval of the discharge of the independent auditor of the Company;
11. Approval of the distribution of dividends against share premium;
12. Approval of the appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2008;
13. Authorisation to the board of directors of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of twelve months, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law.
14. Closing.
Proposals of the Meeting resolutions are as follows:
Ref. point 4 of the Agenda:
The Meeting accepts (i) the report of the board of directors of the Company on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2007 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2007 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2007 financial year.
Ref. point 5 of the Agenda:
The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors of the Company and the statement by the independent auditor, approves the annual accounts for the 2007 financial year in their entirety, with a resulting loss of 154,213€.
Ref. point 6 of the Agenda:
The Meeting, after having reviewed the management report of the board of directors of the Company and the statement by the independent auditor, approves the consolidated financial statements for the 2007 financial year in their entirety.
Ref. point 7 of the Agenda:
The Meeting, upon proposal of the board of directors of the Company in its report, decides to allocate the results of the 2007 financial year (loss of 154,213€) to accumulated results.
Ref. point 8 of the Agenda:
The Meeting decides to grant discharge to the directors of the Company for the 2007 financial year.
Ref. point 9 of the Agenda:
The Meeting decides to grant discharge to the statutory auditor of the Company for the 2007 financial year.
Ref. point 10 of the Agenda:
The Meeting decides to grant discharge to the independent auditor of the Company for the 2007 financial year.
Ref. point 11 of the Agenda:
The Meeting approves the payment of a dividend in the global amount of EUR 2,432,678.60 amounting to EUR 0.11 per share to be paid from the share premium account at a time and place to be fixed by the board of directors of the Company.
Ref. point 12 of the Agenda:
The Meeting approves the appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general shareholders meeting to approve the accounts of the year ended December 31, 2008
Ref. point 13 of the Agenda:
The Meeting authorises the board of directors of the Company and the corporate bodies of any of the subsidiaries of the Company, as referred to in articles 49-2 and 49-3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, for a maximum period of twelve (12) months as of the date of this Meeting, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate, by any means permitted by law.
The maximum number of shares that may be acquired by the Company shall not exceed in total the maximum of two millions euros (EUR 2,000,000). The purchase may be charged to the year’s earnings and/or to unrestricted reserves or share premium. The shares may be sold or, subject to a decision of the shareholders taken at an extraordinary general meeting cancelled at a later date subject to the provisions of any applicable law or regulation.
The maximum purchase price per share to be paid in cash shall not represent more than 5.37€, and no less than 0.15€.
Such purchases and sales may be carried out for any purpose authorised or which would come to be authorised by the laws and regulations in force.
All powers are granted to the board of directors of the Company, with delegation powers, in view of ensuring the performance of this authorization.
| |
|
