| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-26 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| A.C.E. S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACE S.A. - 17 czerwca 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie KsiÄ™stwo Luxemburga dnia 17 czerwca 2008 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno Europejskiego (CET).
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia; 3. Wybór czÅ‚onków komisji skrutacyjnej; 4. Zatwierdzenie (i) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki zaÅ‚Ä…czonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007; (ii) raportu niezależnego audytora badajÄ…cego sprawozdanie roczne oraz skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy 2007; (iii) raportu biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007; 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; 6. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; 7. PodziaÅ‚ zysku; 8. Udzielenie absolutorium dyrektorom SpóÅ‚ki; 9. Udzielenie absolutorium biegÅ‚emu rewidentowi SpóÅ‚ki; 10. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi SpóÅ‚ki; 11. Zatwierdzenie wypÅ‚aty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji; 12. PowoÅ‚anie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2008 roku; 13. Upoważnienie Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki oraz ZarzÄ…dów spóÅ‚ek zależnych, na okres do 12 miesiÄ™cy, do zakupu akcji SpóÅ‚ki w każdym czasie i czÄ™stotliwoÅ›ciÄ… uważanÄ… za wÅ‚aÅ›ciwÄ… i zgodnÄ… z obowiÄ…zujÄ…cym prawem; 14. ZamkniÄ™cie Zgromadzenia
Ważność głosowania:
Punkty 2-13 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia mogÄ… być przegÅ‚osowane bez kworum, zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych w czasie Zgromadzenia.
Sposoby głosowania:
A. Dla Akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje SpóÅ‚ki na okaziciela nie dopuszczone do obrotu na Warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela, którzy chcÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie powinni przedstawić swoje akcje podczas Zgromadzenia w celu umożliwienia uczestnictwa i gÅ‚osowania w czasie jego trwania.
WÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, którzy nie mogÄ… osobiÅ›cie uczestniczyć w Zgromadzeniu, a którzy chcÄ… uczestniczyć i gÅ‚osować poprzez peÅ‚nomocnika lub w sposób korespondencyjny powinni:
Albo zdeponować swoje akcje w siedzibie SpóÅ‚ki do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET, lub dostarczyć, od swojego poÅ›rednika posiadajÄ…cego zdeponowane akcje, certyfikat depozytowy, prawidÅ‚owo wypeÅ‚niony i podpisany, bezpoÅ›rednio do siedziby SpóÅ‚ki lub do EBCC Sp. z o.o. (dalej jako "Agent") najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23.59 CET (Certyfikat Depozytowy I – Blocking Cerificate I). W certyfikacie depozytowym (Bloking Certificate I) muszÄ… być zamieszczone dokÅ‚adne dane akcjonariusza, liczba blokowanych akcji, data do jakiej akcje te sÄ… zablokowane, przy czym nie może być późniejsza niż 17 czerwca 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie) oraz oÅ›wiadczenie, że akcje sÄ… zdeponowane u poÅ›rednika na rachunku akcjonariusza i bÄ™dÄ… zablokowane do dnia 17 czerwca 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie) lub do czasu kiedy odbÄ™dzie siÄ™ Walne w przypadku przesuniÄ™cia terminu.
B. Dla akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje SpóÅ‚ki w KDPW, które sÄ… dopuszczone do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych, którzy chcÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować siÄ™ z wÅ‚aÅ›ciwym biurem maklerskim, w którym posiadajÄ… rachunek maklerski z akcjami SpóÅ‚ki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego okreÅ›lajÄ…cego liczbÄ™ akcji SpóÅ‚ki na rachunku danego akcjonariusza, którego ważność upÅ‚ywa 17 czerwca 2008 roku wÅ‚Ä…cznie (Certyfikat Depozytowy II - Bloking Certificate II tak, jak z Bloking Certificate I nazywane sÄ… dalej Certyfikatem). PrawidÅ‚owo wypeÅ‚niony i podpisany Bloking Certificate II należy przesÅ‚ać bezpoÅ›rednio do siedziby SpóÅ‚ki lub do EBCC Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 WrocÅ‚aw ("Agent") w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
W certyfikacie depozytowym (Bloking Certificate II) muszÄ… być zamieszczone dokÅ‚adne dane akcjonariusza, liczba blokowanych akcji, data do jakiej akcje te sÄ… zablokowane, przy czym nie może być późniejsza niż 17 czerwca 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie) oraz oÅ›wiadczenie, że akcje sÄ… zdeponowane w banku lub biurze maklerskim na rachunku akcjonariusza i bÄ™dÄ… zablokowane do dnia 17 czerwca 2008 roku (wÅ‚Ä…cznie) lub do czasu kiedy odbÄ™dzie siÄ™ Walne w przypadku przesuniÄ™cia terminu.
Akcjonariusze, których certyfikaty depozytowe nie zostanÄ… dostarczone w terminie do 11 czerwca 2008 roku, nie bÄ™dÄ… mogli wziąć udziaÅ‚u w Zgromadzeniu. W przypadku dostarczenia certyfikatów depozytowych akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu i gÅ‚osować: osobiÅ›cie, poprzez peÅ‚nomocnika lub w sposób korespondencyjny.
Akcjonariusze, którzy bÄ™dÄ… uczestniczyć w zgromadzeniu osobiÅ›cie, poprzez peÅ‚nomocnika lub bÄ™dÄ… chcieli oddać swój gÅ‚os w sposób korespondencyjny powinni pobrać odpowiedni formularz wskazujÄ…cy sposób ich uczestnictwa (osobistego lub poprzez peÅ‚nomocnika) lub gÅ‚osowania korespondencyjnego ze strony internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu lub bezpoÅ›rednio z siedziby SpóÅ‚ki po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zamiaru.
• Akcjonariusze, którzy bÄ™dÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie sÄ… proszeni o przesÅ‚anie wspomnianego wyżej prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza uczestnictwa, w przypadku gdy jest to konieczne razem z Certyfikatem, do siedziby SpóÅ‚ki lub do Agenta najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
• Akcjonariusze, którzy nie bÄ™dÄ… mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie, a którzy chcÄ… przekazać instrukcje gÅ‚osowania osobie trzeciej lub PrzewodniczÄ…cemu Zgromadzenia, sÄ… proszeni o przesÅ‚anie prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza uczestnictwa zawierajÄ…cego nazwisko peÅ‚nomocnika razem z Certyfikatem do siedziby SpóÅ‚ki lub Agenta najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET. Osoba bÄ™dÄ…ca peÅ‚nomocnikiem nie musi być akcjonariuszem SpóÅ‚ki. Wystawienie peÅ‚nomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu jeÅ›li podejmie takÄ… decyzjÄ™.
• Akcjonariusze, którzy nie bÄ™dÄ… mogli wziąć udziaÅ‚u w Zgromadzeniu zarówno osobiÅ›cie jak i poprzez peÅ‚nomocnika proszeni sÄ… o przesÅ‚anie prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza gÅ‚osowania razem z Certyfikatem do siedziby SpóÅ‚ki lub Agenta nie później niż do dnia11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
Informacje dodatkowe
• Statut jest dostÄ™pny na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu oraz w siedzibie SpóÅ‚ki po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zamiaru.
• Formularz uczestnictwa razem z treÅ›ciÄ… proponowanych uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dzie do pobrania przez akcjonariuszy SpóÅ‚ki od dnia 26 maja 2008 roku ze strony internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu oraz w siedzibie SpóÅ‚ki po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zamiaru.
• Formularz gÅ‚osowania korespondencyjnego bÄ™dzie do pobrania przez akcjonariuszy SpóÅ‚ki od dnia 26 maja 2008 roku ze strony internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu oraz w siedzibie SpóÅ‚ki po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zamiaru.
Adres SpóÅ‚ki: 82, route D’Arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Dla: Jurgen Fischer e-mail: j.fischer@fibetrust.lu tel. +352 26 37 71-1 fax. +352 26 37 71 50
Adres Agenta (EBCC Sp z o.o.): ul. Bystrzycka 89 54-215 Wrocław Polska Dla: Zbigniew Pawłucki e-mail: zpawlucki@ebcc.pl tel. +48 71 784 61 01 fax. +48 71 351 18 90
An English translation of the GSM convening notice is attached as a separate file to this report. | |
|