| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Automotive Components Europe S.A. z dnia 14 grudnia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Automotive Components Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Automotive Components Europe S.A. w dniu 14 grudnia 2007 roku:
1. UchwaÅ‚a odnoÅ›nie punktu 4 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia w sprawie przyjÄ™cia rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienia tej firmy ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z peÅ‚nionej funkcji do czasu rezygnacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. przyjmuje rezygnacjÄ™ Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zwalnia Wood Appleton Oliver & Co ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z podjÄ™tych dziaÅ‚aÅ„ jako biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki .
2. UchwaÅ‚a odnoÅ›nie punktu 5 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia w sprawie powoÅ‚ania Fiduciare Fibetrust Sciv. do peÅ‚nienia funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. powoÅ‚uje Fiduciare Fibetrust Sciv. do peÅ‚nienia funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku.
3. UchwaÅ‚a odnoÅ›nie punktu 6 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia w sprawie powoÅ‚ania Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. powoÅ‚uje Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki.
4. UchwaÅ‚a odnoÅ›nie punktu 7 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwaÅ‚y Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki z dnia 16 października 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wynagrodzenie niewykonawczych dyrektorów w wysokoÅ›ci 1 500 Euro miesiÄ™cznie oraz zwrot poniesionych kosztów.
| |
|
