| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACE S.A. w dniu 14 grudnia 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów przekazuje propozycje uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie KsiÄ™stwo Luxemburga dnia 14 grudnia 2007 roku. RozpoczÄ™cie obrad Zgromadzenia zostaÅ‚o ustalone na godz. 12.00 CET z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3.Wybór czÅ‚onków komisji skrutacyjnej;
4.PrzyjÄ™cie rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienie tej firmy ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z peÅ‚nionej funkcji do czasu rezygnacji;
5.PowoÅ‚anie Fiduciare Fibetrust Sciv. do peÅ‚nienia funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku;
6.PowoÅ‚anie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2007 roku;
7.Zatwierdzenie wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwaÅ‚y Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki z dnia 16 października 2007 roku.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.
Propozycje uchwał Zgromadzenia są następujące:
Odnośnie punktu 4 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. przyjmuje rezygnacjÄ™ Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, z dniem 27 lipca 2007 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zwolnienia tÄ™ firmÄ™ ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z peÅ‚nionej funkcji do czasu rezygnacji.
Odnośnie punktu 5 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. powoÅ‚uje Fiduciare Fibetrust Sciv. do peÅ‚nienia funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku.
Odnośnie punktu 6 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. powoÅ‚uje Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2007 roku.
Odnośnie punktu 7 Porządku Obrad Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Automotive Components Europe S.A. zatwierdza wynagrodzenie niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwaÅ‚y Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki z dnia 16 października 2007 roku w wysokoÅ›ci 1 500 Euro miesiÄ™cznie oraz zwrot poniesionych kosztów w zwiÄ…zku z peÅ‚nionÄ… funkcjÄ… poczÄ…wszy od dnia ich powoÅ‚ania na to stanowisko.
| |
|
