| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| A.C.E. S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACE S.A. - 14 grudnia 2007 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie KsiÄ™stwo Luxemburga dnia 14 grudnia 2007 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno Europejskiego (CET).
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3.Wybór czÅ‚onków komisji skrutacyjnej;
4.PrzyjÄ™cie rezygnacji Wood Appleton Oliver & Co z funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, z dniem 27 lipca 2007 roku i zwolnienie tej firmy ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z peÅ‚nionej funkcji do czasu rezygnacji;
5.PowoÅ‚anie Fiduciare Fibetrust Sciv. do peÅ‚nienia funkcji biegÅ‚ego rewidenta SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2012 roku;
6.PowoÅ‚anie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora SpóÅ‚ki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok koÅ„czÄ…cy siÄ™ 31 grudnia 2007 roku;
7.Zatwierdzenie wynagrodzenia niewykonawczych dyrektorów na podstawie uchwaÅ‚y Rady Dyrektorów SpóÅ‚ki z dnia 16 października 2007 roku.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.
Ważność głosowania:
Punkty 1-8 porzÄ…dku obrad Zgromadzenia mogÄ… być przegÅ‚osowane bez kworum, zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych w czasie Zgromadzenia.
Sposoby głosowania:
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela SpóÅ‚ki nie dopuszczone do obrotu na Warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych powinni zdeponować swoje akcje w siedzibie SpóÅ‚ki do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
Akcje te pozostanÄ… zablokowane do dnia nastÄ™pujÄ…cego po dniu Zgromadzenia, lub po dniu w którym Zgromadzenie zostanie zamkniÄ™te.
Akcjonariusze, którzy chcÄ… wziąć udziaÅ‚ w Zgromadzeniu i posiadajÄ… swoje akcje zarejestrowane w KDPW, powinni skontaktować siÄ™ z wÅ‚aÅ›ciwym biurem maklerskim, w którym posiadajÄ… rachunek maklerski z akcjami SpóÅ‚ki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego okreÅ›lajÄ…cego liczbÄ™ blokowanych akcji SpóÅ‚ki w imieniu danego akcjonariusza celem uczestnictwa w Zgromadzeniu i gÅ‚osowania. Certyfikat musi być ważny do dnia 14 grudnia 2007 roku wÅ‚Ä…cznie. PrawidÅ‚owo wypeÅ‚nione i podpisane certyfikaty należy przesÅ‚ać bezpoÅ›rednio do siedziby SpóÅ‚ki lub do EBCC Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 WrocÅ‚aw (bÄ™dÄ…cego PoÅ›rednikiem) w terminie do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
Akcje te pozostanÄ… zablokowane do dnia nastÄ™pujÄ…cego po dniu Zgromadzenia, lub po dniu w którym Zgromadzenie zostanie zamkniÄ™te.
Akcjonariusze, których certyfikaty depozytowe nie dotrÄ… do SpóÅ‚ki lub PoÅ›rednika w terminie do 8 grudnia 2007 roku, nie bÄ™dÄ… mogli wziąć udziaÅ‚u w Zgromadzeniu. W przypadku dostarczenia certyfikatów depozytowych akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu i gÅ‚osować: osobiÅ›cie, poprzez peÅ‚nomocnika lub w sposób korespondencyjny.
Akcjonariusze, którzy bÄ™dÄ… uczestniczyć w zgromadzeniu osobiÅ›cie, poprzez peÅ‚nomocnika lub bÄ™dÄ… chcieli oddać swój gÅ‚os w sposób korespondencyjny powinni pobrać odpowiedni formularz wskazujÄ…cy sposób ich uczestnictwa (osobistego lub poprzez peÅ‚nomocnika) lub gÅ‚osowania korespondencyjnego ze strony internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu lub bezpoÅ›rednio z siedziby SpóÅ‚ki po uprzednim zgÅ‚oszeniu takiego zamiaru.
Akcjonariusze, którzy bÄ™dÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie sÄ… proszeni o przesÅ‚anie wspomnianego wyżej formularza uczestnictwa razem z certyfikatem depozytowym do siedziby SpóÅ‚ki lub do PoÅ›rednika najpóźniej do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
Akcjonariusze, którzy nie bÄ™dÄ… mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie sÄ… proszeni o przesÅ‚anie prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza peÅ‚nomocnictwa razem z certyfikatem depozytowym do siedziby SpóÅ‚ki lub PoÅ›rednika najpóźniej do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
Osoba bÄ™dÄ…ca peÅ‚nomocnikiem nie musi być akcjonariuszem SpóÅ‚ki. Wystawienie peÅ‚nomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu jeÅ›li podejmie takÄ… decyzjÄ™.
Akcjonariusze, którzy nie bÄ™dÄ… mogli wziąć bezpoÅ›redniego udziaÅ‚u w Zgromadzeniu zarówno osobiÅ›cie jak i poprzez peÅ‚nomocnika proszeni sÄ… o przesÅ‚anie prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego formularza gÅ‚osowania razem z certyfikatem depozytowym nie później niż do dnia 8 grudnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
Informacje dodatkowe
Statut ACE S.A. jest dostÄ™pny na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.acegroup.lu oraz w siedzibie SpóÅ‚ki.
| |
|