| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 20 kwietnia 2010 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariusza (złożonego
w trybie art. 401§1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych) w dniu dzisiejszym, tj. 26.03.2010 r. ZarzÄ…d dokonaÅ‚ zmiany porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 20 kwietnia 2010 roku, poprzez dodanie po punkcie 8 k) punktu 8 l) o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"l) sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci, MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej oraz zwiÄ…zanymi
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".".
Wobec powyższej zmiany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2010 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjecie porzÄ…dku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz z oceny sytuacji SpóÅ‚ki i pracy Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2008/2009.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Action S.A., sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ACTION S.A oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej ACTION S.A. - za rok obrotowy 2008/2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008/2009.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008/2009.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz z oceny sytuacji SpóÅ‚ki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008/2009.
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009.
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej ACTION S.A. za rok obrotowy 2008/2009.
g) podziału zysku za rok obrotowy 2008/2009, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
h) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008/2009.
i) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008/2009.
j) przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™.
k) przeprowadzenia wyboru PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejnÄ… kadencjÄ™.
l) sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci, MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej oraz zwiÄ…zanymi z nimi interpretacjami ogÅ‚oszonymi w formie rozporzÄ…dzeÅ„ Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
9. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
|
