| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin zwołania ZWZA oraz porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Action S.A. z siedzibÄ… w Warszawie zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008 obejmujÄ…cy okres od 1.08.2007 r. do 31.07.2008 r. na dzieÅ„ 19 grudnia 2008 r., godzina 11.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowoÅ›ci Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyÅ„ski, województwo mazowieckie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz z oceny sytuacji SpóÅ‚ki - za rok obrotowy 2007/2008.
7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Action S.A., sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Action S.A oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej Action S.A. - za rok obrotowy 2007/2008.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz z oceny sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008.
d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008.
e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008.
f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku oraz oceny sytuacji Grupy KapitaÅ‚owej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008.
g)podziału zysku za rok obrotowy 2007/2008.
h)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
i)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
j)wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ z CzÅ‚onkami ZarzÄ…du umów pożyczki pieniężnej.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Zarząd ACTION S.A. informuje, iż:
- prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dajÄ… imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, jeżeli zostanÄ… zÅ‚ożone w lokalu SpóÅ‚ki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowoÅ›ci Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyÅ„ski, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 12 grudnia 2008 r. (wÅ‚Ä…cznie) i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego zakoÅ„czeniem.
- rejestracja obecności w dniu 19 grudnia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.00.
- materiaÅ‚y objÄ™te porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… dostÄ™pne w lokalu SpóÅ‚ki i na jej stronie internetowej na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
