| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-10-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 października 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 10 października 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.
UCHWAŁA nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.
UCHWAŁA nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 z dnia 9 września 2008 roku pod pozycją 3025.
UCHWAŁA nr 3
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Marka Jakubowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
