| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, powiat piaseczyński.
UCHWAŁA nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.
UCHWAŁA nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128 (2977) z dnia 2 lipca 2008 roku pod pozycją 8769.
UCHWAŁA nr 3
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.
§ 1
Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że:
1)Przepis §1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.";
2)Przepis §1 ustęp 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Spółka będzie ubiegała się o dopuszczone i wprowadzone Akcji Serii C do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."
3)Przepis §1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie:
"Akcje Serii C zostaną złożone do depozytu i podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do: (i) złożenia Akcji Serii C do depozytu, (ii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), (iii) zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wybranej firmie inwestycyjnej oraz (iv) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na GPW.";
§ 2
Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że:
1)Przepis §2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 31 grudnia 2010 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego."
§ 3
Zarząd zobowiązany jest zgłosić do KRS fakt zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
UCHWAŁA nr 4
w sprawie w sprawie zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki
§ 1
Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §19 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"§ 19.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie rok obrotowy 2008/2009 trwa siedemnaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczyna się 1 sierpnia 2008 roku i kończy się 31 grudnia 2009 roku."
§ 2
Ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej §1 niniejszej Uchwały, w formie załącznika do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część.
Zarząd Spółki zaznacza, iż zmiany Statutu zawarte w tekście jednolitym wymagają rejestracji i zostaną zarejestrowane niezwłocznie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
| |
|
