| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA z 12 lutego 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło 12 lutego 2009 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.
Spółka informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 5
w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków lat ubiegłych kwotę do 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych na realizację przez Zarząd Spółki programu nabywania akcji własnych Spółki.
§ 2
Uchwała nr 5 wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Uchwały nr 6.
Uchwała Nr 6
w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora SA (dalej "Spółka") niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program").
§ 2
1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej "GPW").
2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.
5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wyższa od wartości wyższej spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.
§ 3
1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości:
a) cel Programu,
b) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu),
c) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały,
d) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
e) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu,
f) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały,
g) ewentualne dodatkowe warunki Programu, za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
Uchwała nr 6 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
