| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory SA; 12 luty 2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 12 lutego 2009 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
I. W związku z powyższym, Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i inne sprawy organizacyjne.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2009 roku:
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 5 lutego 2009 roku do godz. 17:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 9 lutego 2009 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
