| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, (Spółka), informuje iż w dniu 20 maja 2008 roku podjął decyzję o uzupełnieniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 roku, na godzinę 11:00. Powodem uzupełnienia jest otrzymanie w dniu 19 maja 2008 roku przez Zarząd Spółki, złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A., który, jako zarządzający portfelami instrumentów finansowych swoich klientów, posiada ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Na podstawie powyższego wniosku Zarząd Spółki uzupełnia porządek obrad o następujące punkty zgłoszone we wniosku przez BZ WBK AIB Asset Management S.A:.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
W wyżej przywołanym wniosku BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowała, że projekty stosownych uchwał w sprawie: (1) przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji, (2) w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz (3) w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki zostaną przedłożone przez BZ WBK AIB Asset Management S.A., najpóźniej podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad Zgromadzenia:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i inne sprawy organizacyjne.
3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2008 roku:
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 13 czerwca 2008 roku do godz. 17:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 17 czerwca 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
