| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA AGORY | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 30 sierpnia 2007 r., na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
I. W związku z powyższym Spółka przedstawia przewidywany porządek obrad Zgromadzenia:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowego członka Zarządu.
4. Zamknięcie Zgromadzenia.
Powodem zwołania Zgromadzenia, jest fakt, iż obecny Prezes Zarządu Spółki, pani Wanda Rapaczyńska poinformowała o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji i z członkostwa w Zarządzie Spółki, wobec zakończenia procesu przygotowania sukcesji. Jednocześnie Agora-Holding Sp. z o.o., właściciel wszystkich akcji serii A, działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 1 statutu Spółki, jako kandydata do składu Zarządu Spółki wskazała pana Marka Sowę. Pozostali członkowie Zarządu Spółki, zadeklarowali, iż w przypadku wyboru pana Marka Sowy do składu Zarządu, działając zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 1 statutu Spółki, wybiorą go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Marek Sowa jest jednym z liderów polskiego rynku mediów elektronicznych. Od 2000 r. reprezentował w Polsce interesy międzynarodowej grupy medialnej Liberty Global, m. in. jako wiceprezes UPC Polska i członek rady nadzorczej Canal+. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. rozwoju w multimedialnym holdingu @Entertainment, Inc., notowanym na nowojorskiej giełdzie NASDAQ, kierował satelitarną stacją muzyczną Atomic TV (obecnie MTV Polska), a także współpracował z amerykańską stacją telewizyjną CBS. Pan Marek Sowa jest prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów oraz członkiem zarządu PKPP Lewiatan. Wieloletni członek zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, European Cable Communications Association w Brukseli oraz American Chamber of Commerce w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych TKP (Canal+/Cyfra+) i PTC (Era/Heyah). Urodził się w 1962 r. Ukończył amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois oraz podyplomowe programy dla kadry zarządzającej (w tym SEP) na Stanford University w USA.
W dokumencie nominującym pana Marka Sowę do Zarządu, Agora-Holding podkreśla, że jego kandydatura została wyłoniona w wyniku szeroko zakrojonych międzynarodowych poszukiwań jako osoby najlepiej kwalifikowanej aby poprowadzić Spółkę do następnego etapu jej rozwoju. Agora-Holding jest przekonana, że doświadczenie pana Marka Sowy, jego wiedza w dziedzinie nowoczesnych mediów elektronicznych, jego strategiczny talent przywódczy, ambitne plany dla Agory i cechy osobiste będą dobrze służyć budowaniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Agory.
Przez kilka miesięcy po objęciu funkcji Prezesa przez pana Marka Sowę, pani Wanda Rapaczyńska pozostanie w Spółce, aby zapewnić płynne przekazanie obowiązków.
II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007 r.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 23 sierpnia 2007 r. do godz. 17:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 27 sierpnia 2007 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
