| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 111 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA Agory SA z 19 grudnia 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory SA przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2005 r. w siedzibie Spółki.
Uchwała nr. 1
1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sikorę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr. 2
1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka.
2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005.
Uchwała nr. 3
1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych.
W niniejszy kapitał rezerwowy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2.
| |
|
