| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 97 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 grudnia 2005 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe;
3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
4) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego;
5) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 12 grudnia 2005 roku do godz. 18:00.
Punkt 3 został umieszczony w porządku obrad, z uwagi na to, że Spółka otrzymała informacje o zamiarze złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez prof. Stanisława Sołtysińskiego oraz o zamiarze złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez prof. Annę Fornalczyk. Przesyłając tę informację prof. Sołtysiński przekazał następujący komentarz skierowany do akcjonariuszy:
"W czasie walnego zgromadzenia w czerwcu 2005 roku, podczas obejmowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory zapowiedziałem, że chciałbym zakończyć mój mandat w 2005 r. Jednak, po konsultacjach z Radą Nadzorczą i Zarządem, uznałem, że powinienem zadośćuczynić prośbom z ich strony i pozostać na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za 2005 rok. Z Agorą jestem związany od kilku lat i w całym tym okresie współpraca z Zarządem jak i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej przebiegała wzorowo. Dlatego uznałem, że powinienem wesprzeć proces sukcesji na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz pomóc mojemu następcy w przygotowaniach do objęcia odpowiedzialnej funkcji. Jestem przekonany, że wprowadzane stopniowo zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej, o których informowaliśmy akcjonariuszy, zapewnią Agorze dalszy rozwój i przygotują Spółkę do czekających ją w najbliższych latach wyzwań i, co najważniejsze, w żadnym stopniu nie zakłócą jej bieżącej działalności."
Punkt 4 został umieszczony w porządku obrad w związku z wynikającą ze standardu MSSF 2 koniecznością prawidłowego zaksięgowania niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych.
| |
|
