| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu do projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA ("Spółka") zwołane na dzień 22 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki, przekazanych raportem bieżącym z dnia 18 maja 2005 roku (RB nr 28/2005), Zarząd Agory SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt treści uchwały zgłoszony przez Agorę – Holding Sp. z o.o. (akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki) w celu poddania jej pod głosowanie w punkcie 11 powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej". Punkt 11 został wcześniej umieszczony w porządku obrad powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Agory – Holding Sp. z o.o., złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
"Uchwała
Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia:
1) poczynając od 1 lipca 2005 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
a) 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2) poczynając od 1 lipca 2005 roku Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,
3) z dniem 30 czerwca 2005 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej."
| |
|
