| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AGORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 22 czerwca 2005 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe;
3) Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004;
4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004;
6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umarzania;
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004;
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004;
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
13) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki;
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawione są proponowane zmiany Statutu:
§ 19 ust.1 pkt. a
dotychczasowe brzmienie:
"1 a) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,"
nowe brzmienie:
"1. a) ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub Podmiot Powiązany, o którym mowa w punkcie b poniżej, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,"
§ 19 ust. 1 pkt c
dotychczasowe brzmienie:
"c) akceptowanie wybranego przez Zarząd biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, chyba, że ten sam biegły rewident przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy,"
nowe brzmienie:
"c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,"
dodaje się punkt d)
"d) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt a niniejszego ustępu."
§ 24 ust. 2
dotychczasowe brzmienie:
"2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały."
nowe brzmienie:
"2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały."
Proponowany jednolity tekst statutu Spółki ze wskazaniem powyższych zmian jest umieszczony na stronie www.agora.pl w sekcji "Dla inwestorów".
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 15 czerwca 2005 roku do godz. 17:00.
| |
|
