| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | AGORA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _Zwyczajne Walne Zgromadzenie_ Spółki, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.
"Uchwała nr 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Siembidę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 769 339 ważnych głosów z 22 769 339 akcji co stanowi 47,77% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 22 769 339 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 22 769 339 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."Uchwała nr 2
Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 186 ważnych głosów z 28 167 786 akcji co stanowi 59,09% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 186 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 294 186 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0 ."Uchwała nr 4
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801."Uchwała nr 5
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801."Uchwała Nr 6
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 108 898 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793."Uchwała Nr 7
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 253 140 ważnych głosów z 28 126 740 akcji co stanowi 59,01% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 253 140 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 067 347 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793."Uchwała Nr 8
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 296 358 ważnych głosów z 28 169 958 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 296 358 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 110 565 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793."Uchwała nr 9
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 280 599 ważnych głosów z 28 154 199 akcji co stanowi 59,07% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 280 599 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 111 798 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801."Uchwała nr 10
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 267 903 ważnych głosów z 28 141 503 akcji co stanowi 59,04% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 267 903 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 096 710 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193."Uchwała nr 11
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 123 498 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193."Uchwała nr 12
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 414 601 ważnych głosów z 27 288 201 akcji co stanowi 57,25% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 414 601 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 243 408 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193."Uchwała nr 13
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193."Uchwała nr 14
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193."Uchwała nr 15
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 991 283 ważnych głosów z 27 864 883 akcji co stanowi 58,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 991 283 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 837 082 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 201."Uchwała nr 16
Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 280 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 16 992."Uchwała nr 17
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 270 803 ważnych głosów z 28 144 403 akcji co stanowi 59,05 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 270 803 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 749 137 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.
"Uchwała nr 18
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992."Uchwała nr 19
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992."Uchwała nr 20
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992."Uchwała nr 21
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Marię Kryńską – Godlewską na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992."Uchwała nr 22
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dobosza na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 295 419 ważnych głosów z 28 169 019 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 295 419 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31 418 108 głosów, przeciw uchwale oddano 5 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8 829 637."Uchwała nr 23
Stosownie do treści § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992."Uchwała nr 24
1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:
_i_ przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł _słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
_ii_ użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 _słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych siedemdziesiąt dwa groszy_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł _słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy_ co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł _słownie: siedemdziesiąt pięć groszy_.
3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
| | |
